Assistance AML/KYC

Chez Leroy & Goldbach, nous aidons nos clients à satisfaire efficacement aux exigences de lutte contre le blanchiment de capitaux – LBC/FT (AML/CFT) – et de connaissance du client (KYC), en évitant les doublons et les retards entre les multiples intervenants luxembourgeois.

Au Luxembourg, chaque prestataire de services — y compris les AIFM (gestionnaire de FIA, GFIA), banques, dépositaires et administrations centrales — est tenu de procéder à sa propre vérification AML/KYC. Il en résulte souvent que les clients se voient demander à plusieurs reprises les mêmes documents.

Notre assistance AML/KYC simplifie ce processus

Nous collectons et centralisons l’ensemble de la documentation requise (identification de la société, bénéficiaires effectifs et documents relatifs au fonds) ;

Nous vérifions et alignons la documentation sur les normes réglementaires ;

Nous coordonnons et transmettons le dossier complet et conforme directement à chaque prestataire de services intervenant dans la structure ;

Nous assurons les mises à jour et renouvellements continus afin de maintenir la conformité tout au long de la vie du fonds ou du véhicule.

Cette solution garantit une conformité complète au cadre luxembourgeois LBC/FT tout en faisant gagner à nos clients un temps considérable et en allégeant leur charge administrative — grâce à une approche sécurisée et centralisée, conduite par des avocats, de l’entrée en relation réglementaire.

Vous souhaitez simplifier vos processus AML/KYC ? Parlez à un associé d’une coordination simplifiée de la conformité.