AML/KYC-Paket

Bei Leroy & Goldbach unterstützen wir Mandanten dabei, die Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und zur Mandantenidentifikation (KYC) effizient zu erfüllen und Doppelarbeit und Verzögerungen bei mehreren Luxemburger Beteiligten zu vermeiden.

In Luxemburg ist jeder Dienstleister — einschliesslich AIFMs, Banken, Verwahrstellen und Zentralverwaltungen — verpflichtet, eine eigene AML/KYC-Prüfung durchzuführen. Dies führt häufig dazu, dass Mandanten wiederholt um dieselben Dokumente gebeten werden.

Unser AML/KYC-Paket vereinfacht diesen Prozess

Wir sammeln und zentralisieren die gesamte erforderliche Dokumentation (Gesellschaftsidentifikation, wirtschaftliche Berechtigung und fondsbezogene Unterlagen);

Wir prüfen und gleichen die Dokumentation mit den aufsichtsrechtlichen Standards ab;

Wir koordinieren und übermitteln das vollständige, konforme Paket direkt an jeden an der Struktur beteiligten Dienstleister;

Wir sorgen für laufende Aktualisierungen und Erneuerungen, um die Compliance über die gesamte Laufzeit des Fonds oder Vehikels aufrechtzuerhalten.

Diese Lösung stellt die vollständige Einhaltung des Luxemburger AML/CFT-Rahmens sicher und erspart Mandanten erheblich Zeit und Verwaltungsaufwand — mit einem anwaltlich geführten, sicheren und zentralisierten Ansatz für das aufsichtsrechtliche Onboarding.

Möchten Sie Ihre AML/KYC-Prozesse vereinfachen? Sprechen Sie mit einem Partner zu einer effizienten Compliance-Koordination.