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Setting-up in Luxembourg
Bei Leroy & Goldbach, wir bieten innovative, kundenorientierte Rechtsdienstleistungen, die darauf ausgelegt sind, das Wachstum voranzutreiben, die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und den Wert in der dynamischen Welt der alternativen Anlagen und Vermögensverwaltung zu maximieren. Unser Boutique-Ansatz kombiniert fundiertes luxemburgisches Fachwissen mit globalen Einblicken und hilft Ihnen dabei, sich in komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen zurechtzufinden und gleichzeitig Ihre strategischen Ziele zu erreichen. Im Folgenden finden Sie unser umfassendes Serviceangebot, das zu Ihrer Bequemlichkeit in wichtige Kategorien unterteilt ist.
Sind Sie bereit, Ihren Betrieb zu verbessern?
Bei Leroy & Goldbach, unsere Beratungsdienstleistungen verbinden operatives Fachwissen mit strategischen Erkenntnissen, um Fondsveranstaltern, Managern und Anlegern die Möglichkeit zu geben, sich in der Komplexität der Fondsbranche zurechtzufinden. Bereitgestellt von ein multidisziplinäres Team von Beratern, Anwälten und unsere vertrauenswürdigen Partner, Wir bieten Komplettlösungen, die die Effizienz steigern, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellen und die Wertschöpfung in Luxemburg, Europa und darüber hinaus fördern. Ganz gleich, ob Sie einen Fonds auflegen, Risiken managen oder Anlagen optimieren, unsere maßgeschneiderte Beratung hilft Ihnen dabei, nachhaltigen Erfolg zu erzielen. Informieren Sie sich im Folgenden über unsere spezialisierten Dienstleistungen, die zu Ihrer Bequemlichkeit in wichtige Kategorien unterteilt sind.
Sind Sie bereit, Ihre Beratungsbedürfnisse zu transformieren?
Practice areas
Bei Leroy & Goldbach, beraten wir ein breites Spektrum von Investmentfondskunden — von führenden globalen Vermögensverwaltern und Finanzinstituten bis hin zu unabhängigen Boutiquen und erstmaligen Fondssponsoren.
Wir bieten maßgeschneiderte Beratung bei der Strukturierung und Etablierung alternativer Investmentfonds (AIF) und stimmen das Design jedes einzelnen Fonds auf die Strategie, den Governance-Rahmen und die betrieblichen Bedürfnisse des Kunden ab — von der ersten Einrichtung bis hin zum Lebenszyklus des Fonds.
Wir bauen langfristige Partnerschaften mit unseren Kunden auf, indem wir strategische, pragmatische und marktorientierte Beratung anbieten, die sich mit ihrem Geschäft weiterentwickelt.
Informieren Sie sich über unsere Expertise im Bereich der flexiblen Fonds-Toolbox Luxemburgs. Wir helfen Ihnen dabei, die optimale Struktur für eine schnelle Markteinführung, Steuereffizienz und Anlegerattraktivität auszuwählen:
Unregulierte Vehikel (Ideal für agile, private Platzierungen mit minimaler Aufsicht):
Special Limited Partnership (SCSp): Eine flexible Partnerschaft ohne Rechtspersönlichkeit, die sich für Joint Ventures, Investitionen oder Club-Deals eignet.
Gemeinsame Kommanditgesellschaft (SCS): Eine traditionelle Partnerschaft mit Rechtspersönlichkeit, auch flexible Partnerschaft.
Halbregulierte Vehikel (Ausgewogene Aufsicht für schnellere Markteinführungen):
Reserved Alternative Investment Fund (RAIF): Schnelleinrichtbarer AIF, der von einem autorisierten AIFM verwaltet wird und über EU-Marketingpässe für den reibungslosen Vertrieb an professionelle Anleger in der EU verfügt. Er unterliegt der Aufsicht durch die Verwahrstelle, aber ohne vorherige Genehmigung durch die CSSF — perfekt für erfahrene Manager.
Regulierte Vehikel (Solide Rahmenbedingungen unter der Aufsicht der CSSF, die EU-weite Marketingpässe ermöglichen, mehr Glaubwürdigkeit und Zugang zu unterschiedlichen Anlegern — von professionellen Anlegern bis hin zu Privatanlegern):
Spezialisierter Investmentfonds (SIF): Ein AIF für gut informierte Anleger, der eine CSSF-Zulassung, einen EU-Marketingpass für einen reibungslosen grenzüberschreitenden Vertrieb und flexible Strategien für alle Anlageklassen bietet — ideal für die Skalierung globaler Aktivitäten mit regulatorischer Absicherung.
Investmentgesellschaft für Risikokapital (SICAR): Spezialisiert auf Risikokapital, mit maßgeschneiderten Steuerbefreiungen für Risikokapitalinvestitionen und übertragene Zinsen sowie aus Gründen der Glaubwürdigkeit durch die CSSF — Unterstützung wachstumsstarker Strategien mit Vertrauen der Anleger.
UCIs Teil II: Diversifizierte Fonds nach OGAW-ähnlichen Regeln, die Kleinanlegern den Zugang und eine breite Vermarktung in der EU über Reisepässe ermöglichen, mit strengen Verwahrstellen- und Bewertungssicherungen — perfekt für eine breitere Anlegerbasis.
Europäische langfristige Investmentfonds (ELTIF): EU-weit harmonisierte Fahrzeuge für liquide oder illiquide, langfristige Vermögenswerte wie Infrastruktur und Immobilien, die den ELTIF 2.0-Vorschriften (aktualisiert 2024) entsprechen und Einzelhandelspässe anbieten.
Sind Sie bereit, Ihren Investmentfonds zu strukturieren und zu lancieren? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu AIF-Instrumenten und -Strategien, die auf Fondsmanager zugeschnitten sind.
Bei Leroy & Goldbach engagieren wir uns dafür, aufstrebenden Managern dabei zu helfen, ihre Anlagestrategien zu entwickeln, Spenden zu beschaffen und zu positionieren, um langfristig erfolgreich zu sein. Basierend auf einer unternehmerischen Denkweise und einem echten Partnerschaftsansatz unterstützen wir neue Sponsoren beim Aufbau robuster und nachhaltiger Investmentfonds. Wir beraten regelmäßig bei Neugründungen, Ausgründungen, Teamformationen und von Führungskräften geleiteten Launches in allen Anlageklassen — einschließlich Private Equity, Risikokapital, Immobilien, Privatschulden und Infrastruktur. Viele der heute etablierten Sponsoren begannen ihre Karriere als aufstrebende Manager, die wir vom ersten Tag an unterstützt haben, und unsere Rolle ist nach wie vor dieselbe: Wir setzen Visionen in die Tat um und helfen Ihnen dabei, Risiken zu managen und Chancen zu nutzen.
Unsere Dienstleistungen umfassen:
Strukturierung und Lancierung von Erstfonds und Spin-Out-Investmentfonds: Entwicklung maßgeschneiderter Fondsinstrumente (z. B. SCSp, RAIF), die einen reibungslosen Markteintritt gewährleisten.
Entwicklung von GP/LP-Vereinbarungen, Verwaltungsrahmen und Strukturen für übertragene Interessen: Maßgeschneiderte Rahmenbedingungen, die Anreize aufeinander abstimmen und Best-Practice-Wasserfälle und anlagenklassenspezifische Modelle für übertragene Zinsen beinhalten.
Beratung bei der Kapitalbeschaffung, bei der Anlegerdokumentation und beim Fondsmarketing: Private Placement Memorandum (PPM), Abonnementverträge und Marketingmaterialien, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Attraktivität der Anleger in allen Ländern sicherzustellen.
Wir kombinieren fundiertes regulatorisches Fachwissen mit einer starken internationalen Perspektive. Unser praktisches Verständnis der Fondsbranche, das wir durch jahrelange Erfahrung als externe Beratung führender Vermögensverwalter und Investoren gewonnen haben, gewährleistet, dass wir mit den Branchenstandards vertraut sind, einschließlich der rechtlichen Strukturen für Waterfall- Ausschüttungen, Mechanismen für übertragene Zinsen und Anreizsysteme, die auf Private Equity, Immobilien, private Schulden und Infrastruktur zugeschnitten sind. Diese rechtlichen Erkenntnisse ermöglichen es uns, konforme, wettbewerbsorientierte Strukturen zu entwerfen, die den Markterwartungen entsprechen und die Abstimmung zwischen Sponsoren und Anlegern weltweit fördern.
Bereit, Ihren ersten Fonds zu lancieren? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Rechtsberatung, die auf aufstrebende Manager zugeschnitten ist.
Beratung zu maßgeschneiderten GP-fokussierten Lösungen wie GP Stake. Bei Leroy & Goldbach beraten wir Sponsoren, Gründer und Managementteams bei komplexen und hochwertigen strategischen Transaktionen, an denen Fondsmanager und Vermögensverwaltungsplattformen beteiligt sind. Unsere Praxis kombiniert tiefe Branchenkenntnisse mit praktischer Umsetzungserfahrung in einer Vielzahl maßgeschneiderter GP-Lösungen.
Wir unterstützen Kunden bei:
Verkauf von GP-Anteilen und strukturierte Aktieninvestitionen;
Aktionärsvereinbarungen;
Vermögensverwaltung, M&A und Joint Ventures;
Reorganisationen, Ausgliederungen und Nachfolgeplanung;
Führungsrahmen, Anreizstrukturen für das Management und Ausrichtung der übertragenen Zinsen.
Unser Ansatz ist sowohl strategisch als auch pragmatisch und stützt sich auf jahrzehntelange kollektive Erfahrung in der Beratung von Fondssponsoren und Anlageplattformen in unterschiedlichen Marktzyklen.
Wir verfügen über ein differenziertes Verständnis der Fondsökonomie, der Bewertungsdynamik und der Anlegererwartungen, sodass wir Transaktionen entwerfen können, die Wachstum, Kontrolle und langfristige Abstimmung zwischen den Stakeholdern in Einklang bringen.
Mit unserer grenzüberschreitenden Erfahrung und unseren integrierten Fonds-, Unternehmens- und Steuerkompetenzen helfen wir unseren Kunden, jede Phase ihrer strategischen Entwicklung — von gründergeführten Strukturen bis hin zu institutionellen Plattformen — mit Klarheit, Präzision und Weitblick zu bewältigen.
Sind Sie bereit, Ihre GP-fokussierten Strategien zu optimieren? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu maßgeschneiderten Lösungen, die auf Fondsmanager zugeschnitten sind.
Bei Leroy & Goldbach, ermöglichen wir Kommanditisten (LPs), einschließlich institutioneller Anleger, Family Offices und Privatkunden, informierte und strategische Investitionen in alternative Investmentfonds zu tätigen.
Unser maßgeschneiderter Ansatz kombiniert akribische Sorgfaltspflicht, fachkundige Aushandlung von Nebenbriefen und tiefgreifende Marktkenntnisse, um optimale Konditionen und die Ausrichtung auf die LP-Ziele zu gewährleisten.
Wir sind uns der zunehmenden Attraktivität von Koinvestitionen bewusst, die es LPs ermöglichen, ihre Renditen zu steigern und gemeinsam mit Fondsmanagern mehr von hochwertigen Anlagechancen zu profitieren. Unsere umfassende Unterstützung stellt sicher, dass LPs ihre Fondsverpflichtungen mit Zuversicht, Klarheit und Wettbewerbsvorteilen bewältigen.
Unsere Dienstleistungen umfassen:
Durchführung einer gründlichen Due-Diligence-Prüfung von Fonds und Managern unter Berücksichtigung rechtlicher, steuerlicher, regulatorischer und operativer Risiken;
Aushandlung und Ausarbeitung von Nebenbriefen und Aktionärsvereinbarungen zur Sicherung von Anlegerschutzbedingungen und maßgeschneiderten Vereinbarungen;
Strukturierung und Durchführung von Koinvestitionen zur Anpassung an LP-Anlagestrategien und Unternehmensführungsrahmen;
Strukturierung und Durchführung von Club-Deals und Sekundärtransaktionen;
Überprüfung der Fondsdokumentation, um sicherzustellen, dass sie den LP-Zielen und Marktstandards entspricht;
Kontinuierliche Beratung zu den Beziehungen, zur Unternehmensführung und zu den Berichtspflichten zwischen LP-Sponsor.
Durch unser internationales Netzwerk und unsere umfassenden Branchenkenntnisse unterstützen wir Mandanten dabei, strategische Partner zu finden und sich in Co-Investment-Ökosystemen zurechtzufinden. Dabei bieten wir Einblicke und Abstimmungen, die über die traditionelle Rechtsberatung hinausgehen.
Sind Sie bereit, Ihre LP-Anlagestrategien zu verbessern? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu Due-Diligence-Prüfungen, Koinvestitionen und Fondsverpflichtungen, die auf Kommanditisten zugeschnitten sind.
Bei Leroy & Goldbach, wir beraten bei der gesamten Palette von Liquiditätslösungen und Sekundärmarkttransaktionen und unterstützen Fondssponsoren, Investoren und Vermittler in Europa, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Unser Team war intensiv an der Entwicklung des Sekundärmarkts beteiligt und bietet unseren Kunden einen strategischen, multidisziplinären Ansatz, der Fondsgründungen, Fusionen und Übernahmen sowie steuerliche und regulatorische Fachkenntnisse kombiniert.
Wir sind regelmäßig für GPs, LPs, Hauptinvestoren, Syndikatsteilnehmer, Managementteams und Finanzberater tätig und unterstützen sie bei der Strukturierung, Verhandlung und Durchführung komplexer Transaktionen wie:
von GP geleitete Restrukturierungen und Fortführungsfonds;
LP-Portfolioverkäufe und Sekundärtransfers;
Evergreen-Fonds;
Ausschreibungen und Strip-Verkäufe;
Gekapselte und hybride Lösungen;
Liquiditätsregelungen und Übertragungen von Koinvestitionen;
Unsere Erfahrung deckt eine breite Palette von Anlageklassen ab — darunter Private Equity, Private Debt, Immobilien, Infrastruktur und Risikokapital — und ermöglicht es uns, pragmatische, kommerziell orientierte Beratung anzubieten, die sowohl die Erwartungen der Anleger als auch der Aufsichtsbehörden antizipiert.
Wir nutzen unser internationales Netzwerk und datengestützte Marktkenntnisse und helfen unseren Kunden dabei, Trends zu identifizieren, Konditionen zu vergleichen und innovative Strukturen zu implementieren, die die Liquidität und die langfristige Wertschöpfung verbessern.
Sind Sie bereit, Liquidität für Ihren Fonds oder Ihr Portfolio freizusetzen? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu Sekundärtransaktionen und Liquiditätslösungen, die auf Sponsoren und Investoren zugeschnitten sind.
Bei Leroy & Goldbach unterstützen wir Fondsmanager und Projektträger bei der Entwicklung und Umsetzung grenzüberschreitender Marketing- und Vertriebsstrategien, die den europäischen und lokalen regulatorischen Rahmenbedingungen entsprechen.
Unsere Expertise deckt den gesamten Marketingzyklus ab — von der ersten Strukturierung bis hin zur Einhaltung der Vorschriften nach der Markteinführung — und gewährleistet so einen reibungslosen Marktzugang und ein risikogesteuertes Investorenengagement.
Unsere Dienstleistungen umfassen:
EU-Marketingpässe im Rahmen der AIFMD- und OGAW-Regelungen;
Koordinierung nach dem nationalen Privatplatzierungsregimes (NPPR) in Länder, die nicht vom EU-Marketingpass gedeckt sind;
Analyse und Dokumentation von Reverse-Solicitation-Anträgen und von Anlegern initiierten Ansätzen;
Überprüfung von Marketingmaterialien, Offenlegungen und Benachrichtigungen vor dem Marketing;
Abstimmung mit lokalen Beratern und Aufsichtsbehörden auf den Märkten der EU, des Vereinigten Königreichs, der USA und Drittländer.
Durch die Kombination regulatorischer Erkenntnisse mit praktischer Umsetzung ermöglichen wir es unseren Kunden, Gelder effizient zu verteilen, die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und Anleger aus verschiedenen Ländern vertrauensvoll einzubeziehen.
Sind Sie bereit, Ihren Fondsvertrieb über Grenzen hinweg zu optimieren? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu den Themen EU-Marketingpasses, NPPR und Marketingstrategien, die auf Fondsmanager zugeschnitten sind.
Bei Leroy & Goldbach unterstützen wir US-Fondsmanager bei der Kapitalbeschaffung in Europa, indem wir das luxemburgische AIFM-Framework nutzen, um konforme, effiziente und strategische Strukturen zu entwerfen.
Unser Boutique-Modell gewährleistet eine von Partnern geleitete, personalisierte Beratung, die Ihnen hilft, die europäischen Vorschriften zu meistern und den Zugang zu EU-Investoren mit Zuversicht zu ermöglichen.
Unsere Dienstleistungen:
Unterstützung vor dem Marketing:
Testen Sie den Appetit der Anleger, ohne sich auf eine vollständige Fondseinführung festlegen zu müssen — mit konformen, markterprobten Pre-Marketing-Strategien, die auf Ihre Zielländer zugeschnitten sind.
Strukturierung und Gründung von Fonds:
Beratung von US-Fondsmanagern in Bezug auf alternative Strategien (Private Equity, Real Estate, Private Debts, Venture Capital, Infrastructure) bei der Einrichtung des Fondsvehikels.
Delegation für das Portfoliomanagement:
Wir entwickeln Rahmenbedingungen für Delegationen, die es US-Managern ermöglichen, die Anlagekontrolle zu behalten, während der AIFM die regulatorische Aufsicht und Berichterstattung übernimmt.
Lösung mit Beratungsmodell:
Wir unterstützen bei der Umsetzung des Anlageberatungsmodells und ermöglichen es US-Managern, als Anlageberater für EU-AIF zu agieren und gleichzeitig die Beschränkungen des regulatorischen Perimeters zu umgehen.
Vertriebs- und regulatorische Unterstützung:
Profitieren Sie von unserer Expertise in den Bereichen grenzüberschreitenden Vertrieb, Benachrichtigungen und Anlegerverhandlungen, um einen reibungslosen Austausch mit europäischen Aufsichtsbehörden und Investoren zu gewährleisten.
Option 1 — Vollständige AIFM-Lösung
Lancierung eines Fonds mit Sitz in Luxemburg — Einrichtung eines luxemburgischen Fonds über einen zugelassenen AIFM (RAIF, SIF, SICAR oder eine von einem autorisierten AIFM verwaltete Partnerschaftsgesellschaft), um die vollständige Einhaltung der AIFMD-Vorschriften sicherzustellen.
AIFMD-Marketingpass — Greifen Sie mit einer einzigen Genehmigung auf bis zu 30 EWR-Länder zu, wodurch die Mittelbeschaffung und das Onboarding von Investoren optimiert werden.
Regulatorische Sicherheit — Erfüllen Sie die höchsten EU-Standards unter der Aufsicht der CSSF und schaffen Sie Vertrauen bei institutionellen Anlegern.
Betriebliche Effizienz — Kombinieren Sie die AIFM-Aufsicht mit steuereffizienter Strukturierung für nachhaltiges Wachstum und Skalierbarkeit.
Option 2 — Unregulierter AIF mit NPPR-Regelung
Flexibler Aufbau — Gründung eines luxemburgischen, nicht regulierten AIF (z. B. einer Special Limited Partnership (SLP) /Société en Commandite Spéciale (SCSp))
Nationales Privatplatzierungsregime (NPPR) — Vermarktung des Fonds an professionelle Anleger in ausgewählten EU-Ländern gemäß den lokalen NPPR-Regeln.
Strategisches Targeting — Ideal für kleinere Fondsgrößen oder selektiven EU-Vertrieb, bei dem Geschwindigkeit, Kosten und regulatorischer Belastung ausgewogen abgewogen werden.
Skalierbarer Pfad — Umstellung auf ein vollständig reguliertes AIFM-Modell, sobald die Mittelbeschaffung zunimmt oder ein europaweiter Vertrieb erforderlich ist.
Maßgeschneiderte Zugangsstrategie — Wählen Sie das Modell, das am besten zu Ihrem Fondsprofil und Ihren Vertriebszielen passt.
Kosteneffizienz — Wählen Sie je nach Marktumfang zwischen NPPR-Flexibilität und vollem Pasporting.
Schnelle Markteinführung — Nutzen Sie bewährte luxemburgische Strukturen, um die Markteinführungszeiten zu verkürzen.
Regulatorische Expertise — Verlassen Sie sich auf unser fundiertes Wissen über AIFMD, NPPR-Frameworks und CSSF-Überwachung.
Vertrauen der Anleger — Schaffen Sie Vertrauen bei europäischen LPs durch transparente, gesetzeskonforme Fondsdesigns.
Arbeiten Sie mit Leroy & Goldbach zusammen, um Europas Kapitalmärkte mit Klarheit, Compliance und Zuversicht zu erschließen.
Sind Sie bereit, Ihren US-Fonds nach Europa auszudehnen? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu AIFM-Lösungen und grenzüberschreitenden Strategien, die auf US-Manager zugeschnitten sind.
Bei Leroy & Goldbach, begleiten wir von der BaFin zugelassene deutsche Vermögensverwalter durch die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Einführung und den Vertrieb von AIFs über Luxemburgs flexible Strukturen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Real Estate Strategien liegt. Mithilfe des AIFMD-Marketingpasses und von Instrumenten wie RAIF oder SIF ermöglichen wir eine effiziente Kapitalbeschaffung in der gesamten EU, während wir gleichzeitig die deutschen EE-Quoten einhalten und die Einhaltung der KAGB- und CSSF-Anforderungen sicherstellen.
Unsere juristischen Kerndienstleistungen für deutsche Manager
Strukturierung luxemburgischer RE-AIF für von der BaFin zugelassene Manager: Anpassung von Instrumenten wie RAIF, SIF oder SICAR an die Einhaltung der KAGB, wie z. B. deutsche RE-Kontingente, und sichere schnelle CSSF-Benachrichtigung für den EU-weiten Vertrieb über den AIFMD-Pass.
Erstellung von Anlegerdokumenten und Marketingvorschriften: Vorbereitung von PPMs, Abonnementverträgen und Gründung des Anlageinstrumentes in Deutsch oder Englisch gemäß den Vorschriften der BaFin und Luxemburg, um einen reibungslosen Zugang zu professionellen Anlegern zu gewährleisten
Beratung zu Delegationsmodellen mit luxemburgischen Drittanbieter-AIFM: Strukturierung von Delegationsverträgen für das RE-Portfoliomanagement, sodass deutsche Vermögensverwalter die Anlagekontrolle behalten und gleichzeitig luxemburgische AIFM nutzen können, um die KAGB RE-Schwellenwerte einzuhalten und den regulatorischen Aufwand zu verringern.
Warum Luxemburg für deutsche Vermögensverwalter? Luxemburgs Finanzzentrum mit AAA-Rating, zweisprachiges Fachwissen in Deutsch und Englisch und ein AIFMD-konformes Toolkit bieten den BaFin-Managern mehr Flexibilität in Bezug auf RE-Alternativen (z. B. PE, Infrastruktur). Unser rechtliches Verständnis gewährleistet, dass rechtskonforme Strukturen für die Re-Quote von 25% gemäß der AnLV in Frage kommen, wobei strenge KAGB-Grenzwerte (z. B. eine Obergrenze von 60%) umgangen und EU-Finanzierungsmöglichkeiten erschlossen werden.
Sind Sie bereit, Ihren RE-Fonds von Deutschland nach Europa zu optimieren? Kontaktieren Sie uns für eine maßgeschneiderte Rechtsberatung.
Bei Leroy & Goldbach, beraten wir Privatkunden, Family Offices, Privatinvestoren und Unternehmerfamilien bei der Strukturierung, Verwaltung und dem Schutz ihres globalen Vermögens durch effiziente und sichere luxemburgische und grenzüberschreitende Instrumente.
Unser Ansatz kombiniert technische Präzision, Vertraulichkeit und langfristige Perspektive und stellt sicher, dass jede Struktur auf die Anlagephilosophie und die Nachfolgeziele des Kunden abgestimmt ist.
Unsere Expertise umfasst:
Vermögensstrukturierung und -verwaltung, einschließlich Holding- und Anlageinstrumenten (SOPARFI, SPF, SCSP/SCS, RAIF);
Strukturierung von Direktinvestitionen, Koinvestitionen und Club-Deals zusammen mit institutionellen Partnern;
Nachfolgeplanung und generationenübergreifender Vermögenstransfer;
Abstimmung mit Steuer-, Bank- und Treuhandberatern für ganzheitliche Lösungen;
Impact-, ESG- und Philanthropie-Strategien, die Werte in Anlagerahmen integrieren.
Wir agieren als vertrauenswürdiger Partner für Family Offices und bieten generationsübergreifend maßgeschneiderte, vertrauliche und strategische Beratung. Dabei verbinden wir juristische Exzellenz mit einem tiefen Verständnis der Dynamik der Vermögensverwaltung.
Sind Sie bereit, das Vermögen Ihrer Familie zu sichern? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu maßgeschneiderten Strukturen und Nachfolgeplanung für Family Offices.
Bei Leroy & Goldbach, wir begleiten französische Vermögensverwalter durch die rechtlichen Schwierigkeiten der Lancierung und des Vertriebs von Fonds und nutzen dabei den robusten luxemburgischen Rahmen. Mithilfe des AIFMD-Reisepasses der EU und der flexiblen Instrumente Luxemburgs unterstützen wir Sie bei der effizienten Kapitalbeschaffung in ganz Europa und darüber hinaus und sorgen gleichzeitig für die Einhaltung der Vorschriften und das Vertrauen der Anleger.
Unsere wichtigsten Rechtsdienstleistungen für französische Vermögensverwalter:
Strukturierung luxemburgischer AIF für französische Vermögensverwalter: Anpassung von Instrumenten wie RAIF, SICAR oder Partnerschaften wie SCSP/SCs an Ihre Strategie, um eine schnelle Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und einen EU-weiten Vertrieb über den AIFMD-Pass sicherzustellen.
Erstellung von Anlegerdokumenten und Marketingvorschriften: Erstellung von PPMs, Abonnementverträgen und Gründung des Anlageinstrumentes in Französisch oder Englisch, um die regulatorischen Standards zu erfüllen und professionelle Anleger weltweit anzuziehen.
Beratung zu grenzüberschreitenden Delegationsmodellen: Strukturierung von Delegationsvereinbarungen mit luxemburgischen Drittverwaltern, die es französischen Vermögensverwaltern ermöglichen, die Anlagekontrolle zu behalten und gleichzeitig Luxemburgs regulatorisches Fachwissen zu nutzen.
Warum Luxemburg für französische Vermögensverwalter? Luxemburgs Finanzzentrum mit AAA-Rating, mehrsprachiges Fachwissen (Französisch/Englisch) und ein AIFMD-konformes Framework bieten französischen Vermögensverwaltern beispiellose Flexibilität und Zugang zu professionellen Anlegern. Unser fundiertes Wissen über Luxemburgs Fondsinstrumente und grenzüberschreitende Vorschriften stellt sicher, dass Ihr Fonds sowohl wettbewerbsfähig als auch gesetzeskonform ist.
Sind Sie bereit, Ihren Fonds von Frankreich nach Luxemburg zu lancieren? Kontaktieren Sie uns für eine maßgeschneiderte Rechtsberatung.
Bei Leroy & Goldbach, unsere Expertise deckt das gesamte Spektrum der luxemburgischen und grenzüberschreitenden Besteuerung ab, einschließlich der folgenden Bereiche:
Steuerstrukturen für alternative Investmentfonds (AIF einschließlich RAIF): Steuerplanung für AIFs, einschließlich RAIF, einschließlich Abonnementsteuerbefreiungen und Mehrwertsteuerverwaltung zur Erhöhung der Fondsattraktivität.
Strukturierung von übertragenen Zinsen: Entwicklung steuereffizienter Instrumente für übertragene Zinsen und Anreizpläne für Fondsmanager (GPs), Optimierung der steuerlichen Behandlung nach luxemburgischem Recht bei gleichzeitiger Einhaltung der ATAD-, OECD-Richtlinien und EU-Richtlinien. Wir konzentrieren uns auf eine steuereffiziente Allokation von Performancegebühren und nutzen Partnerschaften wie SCSP für mehr Transparenz und reduzierte Quellensteuern.
Schulden- und Aktienmärkte: Beratung zu den steuerlichen Auswirkungen von Emissionen, einschließlich Quellensteuererleichterungen und Qualifizierung hybrider Instrumente für eine optimale Finanzierung.
Anreize und Leistungen für Mitarbeiter: Strukturierung von Aktienoptionen, Phantomaktien und Gewinnbeteiligungsprogrammen mit günstigen Steuerregelungen für Führungskräfte von Fondsverwaltungsgesellschaften.
Nachlassplanung: Maßgeschneiderte Strategien für HNWIs und Family Offices, einschließlich Treuhandfonds und Nachfolgeplanung zur Minimierung der Erbschafts- und Schenkungssteuern.
M&A und Unternehmensumstrukturierung: Steuereffiziente Beratung bei Fusionen, Spaltungen und Rekapitalisierungen unter Verwendung von Step-Up-Basis und Gruppenentlastungsbestimmungen.
Eigenkapital: Optimierung für PE-Fonds, einschließlich übertragener Zinsen, Verwaltungsgebühren und Ausstiegsstrategien mit Vorteilen des Doppelbesteuerungsabkommens.
Immobilienbesteuerung: Leitlinien zu REIFs und Immobilientransaktionen, einschließlich Mehrwertsteuer, Grunderwerbsteuer und Abschreibungsregeln für effiziente Bestände.
Strukturierte Finanzierungen und Verbriefungen: Steuerneutrale Regelungen für SPVs, die Abzüge für Zinszahlungen und Befreiungen von der Nettovermögensteuer sicherstellen.
Steuerstreitigkeiten: Vertretung in Streitigkeiten mit Steuerbehörden, einschließlich Berufungen und Verhandlungen für eine günstige Lösung.
Besteuerung von IP-Rechten: Strategien für IP-Boxen, Lizenzgebührenstrukturen und F&E-Anreize im Rahmen des luxemburgischen IP-Regimes.
Verrechnungspreisstrategie und zugehörige OECD-konforme Dokumentation: Entwicklung von marktüblichen Richtlinien, Benchmarking und Dokumentation zur Einhaltung der BEPS-Standards.
Fragen der indirekten Steuern: Fachwissen in den Bereichen Mehrwertsteuer, Grunderwerbsteuer, Abonnementsteuern und Registrierungsgebühren für einen reibungslosen Betrieb.
Bei Leroy & Goldbach, unsere Praxis für Fondsfinanzierung unterstützt Sponsoren, Fondsmanager und Kreditgeber in allen Phasen des Lebenszyklus eines Fonds, von der Fondsgründung bis zur Portfolioreife. Wir kombinieren fundiertes Fachwissen in den Bereichen Fondsstrukturierung und Finanzierung, um pragmatische und sichere Lösungen anzubieten, die auf Private Equity-, Risikokapital-, Immobilien-, Private Debt- und Infrastrukturfonds zugeschnitten sind.
Wir unterstützen Kunden bei der Strukturierung und Dokumentation einer Vielzahl von Fondsfinanzierungstransaktionen, darunter:
Capital Call/Abo-Line — in der Regel gesichert durch eine Zusage gegenüber ungekündigten Verpflichtungen der Anleger und damit verbundene Rechte, um kurzfristige Liquidität bis zum Abschluss von Kapitalabrufen bereitzustellen.
Brückenfinanzierung — vorübergehende Fazilitäten, die es dem Fonds ermöglichen, Investitionen oder Ausgaben zu finanzieren, bevor Anleger in Anspruch nehmen.
Anlagen zum Nettoinventarwert (Net Asset Value) — Kredite besichert durch die Wert des dem Fonds zugrunde liegenden Portfolios, das darauf ausgelegt ist, reife Fonds oder Sekundärtransaktionen mit Liquidität zu versorgen.
Hybride Anlagen — Kombination von Elementen der Kapitalabruf- und NAV-Finanzierung, um Flexibilität beim Übergang zwischen Investitions- und Veräußerungsphasen zu bieten.
Unser Team berät zu allen rechtlichen Aspekten dieser Transaktionen, einschließlich:
Ausarbeitung und Verhandlung von Pfandvereinbarungen, Einrichtungsvereinbarungen und zugehörige Sicherheitspakete nach luxemburgischem Recht;
Abstimmung mit lokalen Kreditgebern, Verwahrstellen und Dienstleistern;
Behördliche Überprüfung zur Sicherstellung der Einhaltung von AIFMD, luxemburgische Verbriefungsgesellschaft und Anforderungen an die Fondsverwaltung;
Grenzüberschreitende Strukturierung und Interaktion mit der Fondsdokumentation (LPA, Abonnementverträge, Nebenbriefe).
Wir verfolgen in Finanzierungsfragen einen proaktiven, kommerziellen Ansatz und helfen unseren Kunden dabei, eine effiziente Finanzierung zu gewährleisten und gleichzeitig Flexibilität und Anlegervertrauen zu wahren.
Sind Sie bereit, die Finanzierung für den Lebenszyklus Ihres Fonds zu sichern? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu Abonnementlinien, NAV-Einrichtungen und maßgeschneiderten Finanzierungslösungen.
Bei Leroy & Goldbach, Wir begleiten internationale und nationale Kunden durch den gesamten Lebenszyklus ihrer Unternehmensaktivitäten, von der Gründung bis zur Auflösung, ähnlich wie auf einem kurvenreichen Weg zu einem strategischen Triumph. Wir sind bekannt für unsere Expertise in der luxemburgischen Investmentfonds- und Verbriefungslandschaft und betreuen globale Konzerne, die eine Präsenz in Luxemburg aufbauen oder es als Drehscheibe für Unternehmensinvestitionen und Finanzierungen nutzen. Unser Boutique-Ansatz kombiniert fundiertes technisches Wissen mit Agilität und befasst sich präzise mit komplexen Themen wie Aktionärsvereinbarungen, Unternehmensumstrukturierungen und Unternehmensführung.
Private Equity und Risikokapital: Umfassender Lifecycle-Support Als Spezialisten für Private Equity (PE) und Venture Capital (VC) begleiten wir unsere Kunden in jeder Phase ihrer Investitionsreise und sorgen so für Compliance und strategischen Erfolg auf dem dynamischen Markt Luxemburgs.
Club-Deal-Expertise: Wir ermöglichen kollaborative Investitionen mehrerer Kommanditisten (LPs) oder Fonds für den Zugang zu hochwertigen Transaktionen und nutzen Luxemburgs flexible Unternehmensstrukturen wie SCSp, um Steuertransparenz und vertragliche Flexibilität zu gewährleisten. Unser Ansatz optimiert die Bedingungen mit marktüblichen Vereinbarungen, indem wir Drag-Along- und Begleitrechte zur Abstimmung der Anlegerinteressen vorsehen und gleichzeitig die Einhaltung der AIFMD-Ausnahmeregelungen für kleinere oder nicht regulierte Fonds sicherstellen. Wir stützen uns auf Luxemburgs robustes Steuersystem und das Netzwerk von Doppelbesteuerungsabkommen und strukturieren Club-Deals, um die steuerlichen Belastungen zu minimieren und die Renditen zu steigern, was Luxemburg zu einem attraktiven Zentrum für grenzüberschreitende Investitionen macht.
Koinvestitionsstrukturen: Beratung bei Koinvestitionen, bei denen LPs zusammen mit Allgemeinmedizinern in bestimmte Geschäfte investieren, Strukturierung von Instrumenten für Gebührensenkungen, höhere Renditen und Governance-Kontrollen, wobei der Schwerpunkt auf der Angleichung von Zinsübertragungen und Ausstiegsbestimmungen liegt.
Verbesserungen des Joint Ventures: Unterstützung der Gründung von Joint Ventures in PE/VC-Kontexten zur gemeinsamen Kontrolle von Portfolioinvestitionen, einschließlich flexibler Partnerschaftsvereinbarungen (z. B. SCSp) zur Verwaltung von Beiträgen, Gewinnen und Auflösungen.
Investition und Akquisition: Durchführung einer gründlichen Due-Diligence-Prüfung der Zielunternehmen oder -fonds, Strukturierung von Transaktionen und Aushandlung von Kauf- und Aktionärsverträgen zum Schutz der Kundeninteressen.
Finanzierungslösungen: Wir arbeiten mit unseren Steuer- und Finanzexperten zusammen, um maßgeschneiderte Finanzierungen oder Refinanzierungen zu arrangieren und Fondsgründungen und Wachstum zu unterstützen.
Ausstiegsstrategien: Beratung von Kunden bei Veräußerungen, Börsengängen oder anderen Ausgängen, Vorbereitung von Transaktionsdokumenten und Abstimmung mit Beratern für einen rechtskonformen Prozess.
Expertise im Gesellschaftsrecht:
Beratung bei Unternehmensgründungen, einschließlich SPVs für Fonds und Verbriefungsinstrumente, mit maßgeschneiderten Governance-Rahmenbedingungen.
Ausarbeitung von Aktionärsvereinbarungen und Übertragung von Befugnissen an Fondssponsoren und LPs, um die Abstimmung und Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
Unterstützung der Rekapitalisierung und Restrukturierung zur Optimierung der Fondsperformance oder Verbriefungsportfolios.
Bewältigung von Verwaltungsaufgaben und Haftungsfragen, insbesondere in grenzüberschreitenden Fondsstrukturen.
Kundenfokus: Wir unterstützen Family Offices, Vermögensverwalter und institutionelle Anleger und stützen uns dabei auf unsere Erfahrung mit Fondsmanagern/Hausärzten und LPs.
Fusionen und Übernahmen: Strategische Geschäftsabschlüsse
Leroy & Goldbach zeichnet sich durch die Strukturierung, Verhandlung und Durchführung von M&A-Transaktionen innerhalb des soliden rechtlichen Rahmens Luxemburgs aus und begleitet Kunden zu reibungslosen Abschlüssen. Unsere strategische Beratung verwandelt komplexe Geschäfte in Siege auf dem Schachbrett von Unternehmen und deckt folgende Bereiche ab:
Strukturierung und Ausführung von Transaktionen: Von der ersten Due Diligence bis hin zu endgültigen Vereinbarungen sorgen wir für die Einhaltung und Wertschöpfung bei Fondskäufen, -verkäufen und Portfoliounternehmensgeschäften.
Unternehmensfinanzierung und Refinanzierung: Sicherung der Finanzierungs- oder Restrukturierungsverpflichtungen für Investmentfonds und Verbriefungsinstrumente gemäß den Anforderungen der CSSF.
Vertragliche Präzision: Erstellung und Überprüfung komplexer Verträge, einschließlich Carry-Vehicle-Bedingungen und Club-Deal-Verträgen, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.
Regulatorische Unterstützung: Unterstützung bei Geschäftslizenzen (autorisation d'établissement) und grenzüberschreitende Genehmigungen für fondsbezogene Fusionen und Übernahmen.
Anreizpläne und Private Equity: Entwicklung von Anreizsystemen für das Management und Beratung bei Private-Equity-Transaktionen, Optimierung der Renditen von Hausärzten und LPs.
Unsere Rolle als vertrauenswürdiger Berater schützt die Interessen unserer Kunden und bewältigt regulatorische Komplexität mit Agilität und Weitblick.
Sind Sie bereit, Ihre Unternehmens- oder M&A-Reise zu steuern? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu Club-Deals, Joint Ventures und Anlagestrukturen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Bei Leroy & Goldbach, beraten wir PSFs, AIFM und Verwaltungsgesellschaften (Kapitel 15 und 16) bei der Erfüllung der sich ändernden regulatorischen, Compliance- und Unternehmensführungspflichten Luxemburgs. Unser Team kombiniert rechtliche Präzision mit praktischer Umsetzungserfahrung, um Kunden dabei zu unterstützen, effektiv innerhalb der luxemburgischen und europäischen regulatorischen Rahmenbedingungen zu agieren.
Unsere Expertise umfasst die vollständiger regulatorischer Lebenszyklus — von der Zulassung und Strukturierung bis hin zur laufenden Compliance- und Aufsichtsinteraktion.
Unsere Dienstleistungen umfassen:
CSSF-Anträge, Genehmigungen und Benachrichtigungen, einschließlich der Unterstützung neuer Lizenzen, Änderungen und grenzüberschreitender Reisepässe;
Vorbereitung und Überprüfung von Compliance-Frameworks, einschließlich der Statuten, Richtlinien und Verfahren der Unternehmensführung;
ESG/SFDR-Abstimmung und Offenlegungen, das die Klassifizierung der Artikel 6—9, die regelmäßige Berichterstattung und die Integration der EU-Taxonomie abdeckt;
AML/CFT-Risikobewertungen, Sorgfaltspflichten und Richtlinien, einschließlich Unterstützung bei Onboarding-Verfahren und regelmäßigen Überprüfungen;
Analyse regulatorischer Lücken Vergleich der bestehenden Aktivitäten mit den Erwartungen der CSSF und den Industriestandards;
Kontinuierliche Compliance-Überwachung und Schulung für Vorstände, Manager und Compliance-Beauftragte;
Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden, einschließlich der Beantwortung von CSSF-Anfragen und Besuchen vor Ort.
Wir agieren als strategischer Compliance-Partner, nicht nur als Rechtsberater — wir helfen unseren Kunden dabei, die zunehmende regulatorische Komplexität zu bewältigen und gleichzeitig die betriebliche Effizienz und geschäftliche Agilität aufrechtzuerhalten.
Sind Sie bereit, Ihre Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu verbessern? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu CSSF-, ESG/SFDR- und AML/CFT-Lösungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Bei Leroy & Goldbach, unterstützen wir Kunden dabei, die Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Kenntnis Ihrer Kunden (KYC) effizient zu erfüllen und Doppelarbeit und Verzögerungen zwischen mehreren luxemburgischen Interessenvertretern zu vermeiden.
In Luxemburg ist jeder Dienstleister — einschließlich AIFM, Banken, Verwahrstellen und Zentralverwaltungen — ist verpflichtet, eine eigene AML/KYC-Überprüfung durchzuführen. Dies führt häufig dazu, dass Kunden wiederholt nach denselben Dokumenten gefragt werden.
Unsere AML/KYC-Paketunterstützung vereinfacht diesen Prozess:
Wir sammeln und zentralisieren alle erforderlichen Unterlagen (Unternehmensidentifikation, wirtschaftliche Eigentumsverhältnisse und fondsbezogene Materialien);
Wir überprüfen und stimmen ab die Dokumentation mit regulatorischen Standards;
Wir koordinieren und übertragen das komplette, konforme Paket direkt an jeden an der Struktur beteiligten Dienstleister;
Wir fortlaufende Updates bereitstellen und Verlängerungen um die Einhaltung der Vorschriften während der gesamten Laufzeit des Fonds oder des Fahrzeugs aufrechtzuerhalten.
Diese Lösung gewährleistet die vollständige Einhaltung des luxemburgischen AML/CFT-Rahmens und erspart den Kunden gleichzeitig viel Zeit und Verwaltungsaufwand — sie bietet eine von einem Anwalt geleiteter, sicherer und zentralisierter Ansatz zum regulatorischen Onboarding.
Sind Sie bereit, Ihre AML/KYC-Prozesse zu vereinfachen? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zur optimierten Compliance-Koordination, die auf die luxemburgischen Strukturen zugeschnitten ist.
Bei Leroy & Goldbach, unterstützen wir Fondsmanager und institutionelle Anleger bei der Umsetzung der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) und der EU-Taxonomieverordnung in ihren alternativen Investmentfondsstrukturen. Unsere Expertise deckt das gesamte regulatorische Spektrum ab — von Artikel 6 bis Artikel 9 SFDR — und stellt sicher, dass die Anlagestrategie, die Unternehmensführung und der Berichtsrahmen jedes einzelnen Fonds vollständig den Erwartungen der Anleger entsprechen.
Unsere Dienstleistungen umfassen:
Klassifizierung und Bewertung von Fonds gemäß den SFDR-Artikeln 6, 8 oder 9;
Erstellung und Überprüfung vorvertraglicher und regelmäßiger Offenlegungen (PPM, Website-Richtlinien, Anlagen);
Integration der Ziele der EU-Taxonomie und der Kriterien für nachhaltige Anlagen in die Fondsdokumentation;
Abstimmung mit AIFM, Verwaltungsgesellschaften und Nachhaltigkeitsberatern;
Unterstützung bei der Erfassung von ESG-Daten, KPIs und regulatorischer Berichterstattung.
Durch die Kombination von regulatorischen Erkenntnissen und praktischer Umsetzung unterstützen wir unsere Kunden bei der Entwicklung verantwortungsvoller, transparenter und anlegerorientierter ESG-Strategien, die sowohl den EU-Anforderungen als auch den globalen Nachhaltigkeitsstandards entsprechen.
Sind Sie bereit, sich an SFDR und EU-Taxonomie anzupassen? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose, auf Ihre Fonds zugeschnittene Beratung zu Nachhaltigkeitsangaben und zur Einhaltung von Vorschriften.
Bei Leroy & Goldbach, bieten wir flexible, kontinuierliche rechtliche und regulatorische Unterstützung, die auf die betrieblichen Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist. Dabei agieren wir als ausgelagertes internes Rechtsteam, das sich nahtlos in Ihr Unternehmen integriert.
Diese Lösung wurde für Fondsmanager, Anlageplattformen, Finanzinstitute und Unternehmensgruppen entwickelt, die eine kontinuierliche, qualitativ hochwertige Rechtsabsicherung ohne die Kosten einer internen Vollzeitabteilung suchen.
Unsere Unterstützung umfasst:
Rechtliche, regulatorische und steuerliche Koordination, einschließlich der Schnittstelle zu externen Beratern und Dienstleistern;
Unternehmens-, Fonds- und Finanzierungsunterlagen, von der Ausarbeitung und Verhandlung bis hin zu Genehmigungen und Unterlagen durch den Vorstand;
AML/KYC und Onboarding von Investoren, um die Einhaltung und Konsistenz aller Beteiligten sicherzustellen;
tägliche Beratung und Unterstützung bei der Unternehmensführung, einschließlich Vorstandssitzungen, Entschließungen und Berichterstattung über die Einhaltung der Vorschriften;
Politikgestaltung und interne Schulung zur Förderung bewährter Verfahren und betrieblicher Effizienz.
Unser Teilzeitmodell ermöglicht es unseren Mandanten, die rechtlichen Ressourcen nach Bedarf zu skalieren — von Teilzeit- bis hin zu projektbezogenen Aufträgen — und gewährleistet so eine kontinuierliche Abstimmung zwischen Geschäftsprioritäten und regulatorischen Anforderungen.
Sind Sie bereit, Rechtsberatung auf Abruf zu integrieren? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu einer teilweisen internen Beratung, die auf Ihre Geschäftstätigkeit zugeschnitten ist.
Leroy & Goldbach bietet fachkundige Beratung zu Restrukturierungen und Insolvenzen und nutzt umfangreiche Erfahrung, um fondsbezogene Unternehmen zu stabilisieren und wiederzubeleben.
Finanzielle Umstrukturierung: Beratung bei der Restrukturierung von Schulden und Eigenkapital, Refinanzierung und Gläubigerverhandlungen für notleidende Fonds oder Verbriefungsinstrumente.
Insolvenzverfahren: Unterstützung bei Insolvenzanmeldungen oder Prüfung von Restrukturierungsmöglichkeiten zur Werterhaltung.
Maßnahmen vor der Insolvenz: Entwicklung von Schutzplänen zum Schutz vor Maßnahmen der Gläubiger, insbesondere für Fondsportfolios.
M&A- und Vermögensverkäufe in Notlagen:Unterstützung bei liquiditätsbeschaffenden Übernahmen oder Akquisitionen von notleidenden Vermögenswerten im Zusammenhang mit Fonds.
Unterstützung für Gläubiger: Maximierung der Rückzahlungen und Durchsetzung der Sicherheitsinteressen für Fondsinvestoren.
Regierungsführung in Schwierigkeiten: Bekämpfung erhöhter Verwaltungsverbindlichkeiten mit proaktiven Rechtsstrategien.
Bereit, Resilienz in Krisenzeiten aufzubauen? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu Restrukturierungs- und Insolvenzlösungen, die auf Ihren Fonds oder Ihr Unternehmen zugeschnitten sind.
Bei Leroy & Goldbach, entwerfen und implementieren wir Verbriefungsstrukturen, die es unseren Kunden ermöglichen, flexible, effiziente und anlegerfreundliche Finanzierungslösungen gemäß dem geänderten luxemburgischen Verbriefungsgesetz vom 22. März 2004 zu finden. Dieser Rahmen ermöglicht die Übertragung von Risiken aus einer Vielzahl von Vermögenswerten auf Anleger durch die Ausgabe von Finanzinstrumenten oder die Gewährung von Krediten und bietet eine breite Zulassungsfähigkeit und strukturelle Flexibilität.
Unsere Dienstleistungen umfassen:
Strukturierungs- und Durchführbarkeitsmemorandum — Bewertung der Eignung des luxemburgischen Verbriefungsregimes für Ihr spezifisches Geschäftsmodell, Ihre Anlagestrategie und Ihre grenzüberschreitenden Ziele.
Rechtlicher Aufbau der Verbriefungsgesellschaft — Erstellung und Koordination aller rechtlichen Unterlagen für die Gründung, die erste Abteilung und die Vereinbarungen über den Dienstleister.
Ad-hoc-Rechtshilfe (nach der Markteinführung) — Laufende Beratung zu Änderungen, zur Unternehmensführung und zu nachfolgenden Markteinführungen von Teilgebieten.
Rechtlicher Rahmen und Fahrzeugtypen
Das luxemburgische Verbriefungsrecht unterstützt eine Vielzahl von Formaten und Strukturen:
Juristische Personen: Fahrzeuge mit Rechtspersönlichkeit wie Aktiengesellschaften (S.A.), Gesellschaften mit beschränkter Haftung (S.à r.l.) oder Personengesellschaften wie Common Limited Partnership (SCS); Société en Commandite Spéciale (SCSp) Special Limited Partnership (SLP).
Kompartimentalisierte Strukturen: Unabhängige Abteilungen innerhalb eines Fahrzeugs, wodurch die Trennung von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und Anlegern gewährleistet wird.
Innovative und hybride Formen: Unterstützung für Tokenisierung, DLT-basierte (Distributed Ledger Technology) -Strukturen und hybride Instrumente, die Fremd- und Eigenkapitalmerkmale kombinieren.
Die wichtigsten Vorteile strukturierter Finanzierungen
Unsere Expertise im Bereich Verbriefung ermöglicht es unseren Kunden, die strategischen Vorteile Luxemburgs zu nutzen:
Breite Anlageflexibilität: Verbriefen Sie praktisch alle risikobehafteten Vermögenswerte, einschließlich Kredite, Forderungen, Immobilien, geistiges Eigentum oder sogar alternative Strategien wie Private Equity- oder Infrastrukturportfolios.
Steuerneutralität und grenzübergreifende Rechtsbehelfe: Befreiung von der Vermögens- und Abonnementsteuer, keine Quellensteuer auf Zahlungen und Zugang zu Luxemburgs umfangreichem Netzwerk von Doppelbesteuerungsabkommen.
Vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten: Volle Kapazität zur Aufnahme von Krediten, zur Ausgabe von Instrumenten und zur aktiven Verwaltung von Portfolios oder zugrunde liegenden Risikopositionen.
Anlegerschutz und Marktzugang: Integrierte Konkursferne, Kompatibilität mit Privatplatzierungen in der EU und Vertrieb an professionelle Anleger.
Nachhaltigkeit und ESG-Integration: Möglichkeit, sich an die EU-Taxonomie und die SFDR-Rahmenbedingungen anzupassen und grüne und nachhaltige Verbriefungsinitiativen zu unterstützen.
Sind Sie bereit, Ihre Verbriefungsstruktur einzurichten? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu flexiblen Finanzierungs- und Risikotransferlösungen, die auf Ihre Ziele zugeschnitten sind.
Bei Leroy & Goldbach, bieten wir Fondsmanagern, Investoren und technologieorientierten Unternehmen, die digitale Vermögenswerte und Blockchain-Technologie nutzen möchten, modernste Beratung. Unser multidisziplinäres Team kombiniert Fachwissen in den Bereichen Fondsstrukturierung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und innovativer Finanzen, um maßgeschneiderte Lösungen für tokenisierte Fonds, Krypto-Assets und dezentrale Plattformen bereitzustellen. Wir stellen die Einhaltung der luxemburgischen und EU-Vorschriften sicher und fördern gleichzeitig innovative, sichere und investorenorientierte Strategien, die von der sich entwickelnden digitalen Wirtschaft profitieren.
Unsere Dienstleistungen umfassen:
Strukturierung und Einführung tokenisierter Investmentfonds und Blockchain-basierter Instrumente;
Beratung zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Krypto-Assets im Rahmen der MiCA- und AML/CFT-Frameworks;
Erstellung und Überprüfung von Smart Contracts und Unterlagen zur Token-Ausgabe;
Unterstützung der Sorgfaltspflicht bei Investitionen in digitale Vermögenswerte und Plattformintegrationen;
Bereitstellung strategischer Leitlinien für den grenzüberschreitenden Vertrieb von tokenisierten Finanzprodukten.
Nachhaltigkeit und ESG-Integration: Möglichkeit, sich an die EU-Taxonomie und die SFDR-Rahmenbedingungen anzupassen und grüne und nachhaltige Verbriefungsinitiativen zu unterstützen.
Sind Sie bereit, mit digitalen Assets innovativ zu sein? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu Blockchain- und tokenisierten Fondslösungen, die auf Ihre Strategie zugeschnitten sind.
Bei Leroy & Goldbach — Boutique-Beratungsdienste, angetrieben von unserem multidisziplinäres Team von Beratern, Anwälten und unsere vertrauenswürdigen Partner, Wir unterstützen Fondsveranstalter bei der Definition von Vertriebsmodellen, der Registrierung und Verwaltung von Fonds in ganz Europa (einschließlich der Schweiz und Monaco) und darüber hinaus, bei der Bewertung von Risiken und bei der Passkontrolle von Aktivitäten.
Zu den wichtigsten Dienstleistungen gehören:
Grenzüberschreitende Meldungen und Unterhalt von OGAW und AIF (über Reisepässe oder Privatplatzierung)
Implementierung des Management-Passes
Beratung zum Vertrieb
Risikoüberwachung, Beratung und Compliance
Tools für die Fondsmarketing-Kommunikation
Unser multidisziplinäres Team von Beratern, Anwälten und unsere vertrauenswürdigen Partner, mit umfassender Expertise in den Bereichen Recht, Regulierung und Fondsbranche, kümmert sich um alle Facetten des grenzüberschreitenden Vertriebs. Wir befassen uns mit Meldungen und Registrierungen von Verwaltern aus der EU und aus Drittländern für OGAW und AIF, die über Reisepässe oder Privatplatzierungsverfahren vermarktet werden.
Sind Sie bereit, Ihren Fondsvertrieb zu optimieren? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose, auf Projektträger zugeschnittene Beratung zu grenzüberschreitenden Modellen und zur Einhaltung der Vorschriften.
Bei Leroy & Goldbach — Boutique-Beratungsdienste, bereitgestellt von unser multidisziplinäres Team von Beratern, Anwälten und unsere vertrauenswürdigen Partner, unterstützen wir Fondsförderer und in Luxemburg ansässige Unternehmen (wie S.à r.l., S.A., S.C.A. und andere Strukturen) beim Aufbau und der Verwaltung von Bankbeziehungen. Unser Team bietet maßgeschneiderte Unterstützung und Koordination mit Banken und Zahlungsinstituten, um die Eröffnung von Firmenbankkonten zu erleichtern und eine nahtlose Integration in die Unternehmensstruktur luxemburgischer Unternehmen zu gewährleisten.
Zu den wichtigsten Dienstleistungen gehören:
Unterstützung bei der Eröffnung eines Bankkontos für luxemburgische Unternehmen (wie S.à r.l., S.A., S.C.A.) gemäß den regulatorischen Anforderungen.
Abstimmung mit Banken und Zahlungsinstituten zur Rationalisierung der Kontoeinrichtungsprozesse.
Beratung zu Bankanforderungen für fondsbezogene Aktivitäten, einschließlich Kapitaleinlagen und Betriebskonten.
Unterstützung bei der Due-Diligence-Prüfung zur Erfüllung der KYC- (Know Your Customer) und AML-Standards (Anti-Money Laundering).
Grenzüberschreitende Banklösungen, die Kontoeröffnungen in Luxemburg und anderen Ländern erleichtern
Unser multidisziplinäres Team mit fundiertem Fachwissen im luxemburgischen Gesellschaftsrecht, den Bankregeln und der Fondsbranche kümmert sich um alle Aspekte von Banklösungen. Wir unterstützen Fondsförderer und Unternehmen dabei, die Komplexität des Aufbaus von Bankbeziehungen zu bewältigen und sicherzustellen, dass sie den rechtlichen und betrieblichen Bedürfnissen luxemburgischer Unternehmen entsprechen.
Sind Sie bereit, Ihr Banking-Setup zu optimieren? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu Kontoeröffnungen und Compliance, die auf luxemburgische Unternehmen zugeschnitten ist.
Bei Leroy & Goldbach — Boutique-Beratungsdienste, unterstützt von unser multidisziplinäres Team von Beratern, Anwälten und unsere vertrauenswürdigen Partner, Wir ermöglichen es Fondsförderern und in Luxemburg ansässigen Unternehmen, erfolgreich Kapital zu beschaffen, indem wir umfassende Unterstützung bei der Mittelbeschaffung bieten. Unser Team bietet strategische Beratung, Investorenkoordination und Eventmanagement, um die Fundraising-Bemühungen zu optimieren und sicherzustellen, dass die regulatorischen Anforderungen und Markterwartungen in ganz Europa und darüber hinaus eingehalten werden.
Zu den wichtigsten Dienstleistungen gehören:
Beratungslösungen für GP/LP-Spendenaktionen: Strategische Beratung für General Partners (GPs) und Kommanditisten (LPs) bei der Strukturierung und Durchführung von Spendenaktionen, einschließlich Pitch-Entwicklung, Fondsdokumentation und Investorenansprache.
Lösungen zur Investorenkoordination: Förderung von Verbindungen zu institutionellen und privaten Anlegern, Verwaltung von Due-Diligence-Prozessen und Sicherstellung einer effektiven Kommunikation, um Vertrauen aufzubauen und Verpflichtungen abzusichern.
Beratung bei Spendenaktionen: Planung und Durchführung von Spendenaktionen wie Investoren-Roadshows, Webinaren und Netzwerksitzungen, um Chancen aufzuzeigen und potenzielle Investoren einzubeziehen.
Unterstützung bei der Mittelbeschaffung durch behördliche Vorschriften und Vorschriften: Sicherstellen, dass die Fundraising-Aktivitäten den luxemburgischen und EU-Vorschriften (z. B. AIFMD, UCITS) und den Anlegerschutzanforderungen entsprechen.
Marktanalyse und Anlegerprofilierung: Durchführung von Recherchen zur Identifizierung geeigneter Anleger und Anpassung von Strategien an Markttrends und Anlegererwartungen
Unterstützung bei der Integration nach der Spendenaktion: Unterstützung bei Abonnementverträgen, dem Onboarding von Investoren und der laufenden Berichterstattung zur Aufrechterhaltung starker Investorenbeziehungen.
Unser multidisziplinäres Team von Beratern, Anwälten und unsere vertrauenswürdigen Partner, mit fundiertem Fachwissen in der luxemburgischen Fondsbranche, Investor Relations und regulatorischen Rahmenbedingungen, bietet umfassende Unterstützung bei der Mittelbeschaffung. Wir begleiten Fondsförderer in jeder Phase des Kapitalbeschaffungsprozesses und sorgen so für effiziente, gesetzeskonforme und erfolgreiche Ergebnisse in der wettbewerbsintensiven luxemburgischen Fondslandschaft.
Bist du bereit, deine Spendenaktionen zu verstärken? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu Strategien zur Kapitalbeschaffung, die auf Projektträger zugeschnitten sind.
Bei Leroy & Goldbach — Boutique-Beratungsdienste, unsere multidisziplinäres Team von Beratern, Anwälten und unsere vertrauenswürdigen Partner begleiten Kommanditisten bei der Optimierung ihrer Fondsinvestitionen mit maßgeschneiderter rechtlicher und strategischer Expertise. Unsere Berater bieten unabhängige Portfolioanalysen, strenge Sorgfaltspflichten von Managern und ESG-orientierte Strategien zur Maximierung von Performance und Compliance.
Unsere Kernberatungsdienste für LPs:
Analyse der Portfolio-Performance: Unabhängige Bewertung von Fondsinvestitionen, Bewertung von Renditen, Gebühren und Risiken mit umsetzbaren Optimierungsstrategien.
Manager- und Fondsauswahl: Umfassende Due-Diligence-Prüfung von Anlageverwaltern und Fonds, um sicherzustellen, dass die LP-Ziele und regulatorischen Anforderungen eingehalten werden.
Gestaltung der Anlagestrategie: Entwicklung maßgeschneiderter Strategien, die ESG, Liquidität und langfristige Ziele integrieren und den grenzüberschreitenden Vorschriften entsprechen.
Sind Sie bereit, Ihre Fondsinvestitionen zu verbessern? Kontaktieren Sie uns für eine maßgeschneiderte LP-Beratung.
Bei Leroy & Goldbach — Boutique-Beratungsdienste, unsere multidisziplinäres Team von Beratern, Anwälten und unsere vertrauenswürdigen Partner Kombinieren Sie Fachwissen, um integrierten Support zu bieten und Rechtsberatung mit praktischer Umsetzung während Ihres gesamten Geschäftslebenszyklus zu verbinden. Wir unterstützen Sie dabei, die ESG-Compliance zu meistern, Strategien zu verfeinern, den Anforderungen von Interessengruppen und Aufsichtsbehörden gerecht zu werden und ESG-Herausforderungen in wertschöpfende Chancen umzuwandeln.
Nachhaltigkeit geht über die Einhaltung von Vorschriften hinaus — sie ist eine Kernstrategie. Unternehmen müssen ESG in Unternehmensführung, Risikomanagement, Betrieb, Wertschöpfungsketten, Geschäftsmodelle und Strategien einbetten. Dennoch stehen viele vor Hürden, wenn es darum geht, Vorschriften mit umsetzbaren Maßnahmen zu verknüpfen.
Zu den wichtigsten Herausforderungen gehören:
Anpassung der Anlagedienstleistungen an den Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden (MiFID II, IDD);
Berücksichtigung von ESG bei Transaktionen und Investitionen
Integration von Umwelt- und Industrievorschriften in Geschäftsabläufe und Produkte (EU-EHS, Erneuerbare-Energien-Richtlinie, REACH-Verordnung, Abfallrahmenrichtlinie und erweiterte Herstellerverantwortung)
Zugang zu Finanzmitteln, Finanzierungen und Anreizen
Anpassung der Unternehmensführung an die ESG-Leistung (einschließlich der Vergütungspolitik) und die Erwartungen der Interessengruppen (Richtlinie über Frauen in Unternehmensleitern, Richtlinie über Entgelttransparenz)
Prävention von Greenwashing: Umgang mit Rechts- und Reputationsrisiken und Vorbereitung auf die Regulierungsaufsicht (Richtlinie zur Stärkung der Verbraucherrechte, Richtlinie über unlautere Verbraucherpraktiken, Richtlinie über umweltverträgliche Angaben)
Integration von ESG in das Risikomanagement, Identifizierung von Auswirkungen, Risiken und Chancen (SFDR, CSDDD, CRD VI, Solvency II, Vorschriften für nachhaltige Beschaffung, Whistleblowing-Vorschriften)
Erfüllung der Offenlegungspflichten und Erfüllung der Erwartungen der Anleger (SFDR, CSRD, Taxonomieverordnung, CRR — Säule 3)
Bleiben Sie auf dem Laufenden über regulatorische ESG-Herausforderungen, bewältigen Sie ESG-Rechtsstreitigkeiten und verstehen Sie Sanktionen und Verbindlichkeiten
Verständnis des Umfangs, der Anwendbarkeit und des Zusammenspiels mehrerer ESG-Vorschriften
Bei Leroy & Goldbach — Boutique-Beratungsdienste, unsere multidisziplinäres Team von Beratern, Anwälten und unsere vertrauenswürdigen Partner bieten Sie umfassende ESG-Unterstützung, von proaktiver Planung über Greenwashing-Prävention bis hin zur Krisenreaktion, und helfen Sie Ihnen, in dem sich entwickelnden Nachhaltigkeitsumfeld erfolgreich zu sein. Ganz gleich, ob es um die Festlegung von ESG-Grundlagen oder die Lösung dringender Probleme geht, unser Team bietet durchgehend fachkundige Beratung.
Sind Sie bereit, ESG in Ihren Betrieb zu integrieren? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu SFDR-Compliance- und Nachhaltigkeitsstrategien, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Bei Leroy & Goldbach — Boutique-Beratungsdienste, unsere multidisziplinäres Team von Beratern, Anwälten und unsere vertrauenswürdigen Partner integrieren Sie rechtliche, regulatorische und betriebliche Expertise in ein einheitliches Servicemodell, das auf Ihren betrieblichen Rahmen zugeschnitten ist. Unsere funktionsübergreifenden Berater stellen die vollständige Einhaltung der Vorschriften sicher und ermöglichen gleichzeitig einen effizienten, risikobewussten Geschäftsbetrieb.
Umfassende AML/CFT-Unterstützung
Wir decken jede Phase Ihres AML/CFT-Lebenszyklus ab — Prävention, laufendes Management und Krisenreaktion — und bieten nahtlose Lösungen unter einem Dach.
Vorbeugung
Unternehmensführung und Rahmengestaltung — Festlegung solider Richtlinien und interner Kontrollen
Risikobasierte Bewertungen — Umfassende Identifizierung und Bewertung von ML/TF-Risiken
Schulungsprogramme — Maßgeschneiderte Sensibilisierungs- und Compliance-Schulungen für Mitarbeiter und Führungskräfte
Kontinuierliches Lebenszyklusmanagement
AML/CFT-Compliance-Support und Entsendungen — Fachwissen auf Abruf oder eingebettete Spezialisten
Gesundheitschecks und Scheininspektionen — Proaktive Bereitschaftstests
Zuständiger Offizier (RC) -“Verantwortlich für die Kontrolle“ Dienstleistungen — Ausgelagerte oder gemeinsam vergebene Compliance-Führung
KYC, KYD, KYA Managed Services — Umfassendes Due-Diligence-Outsourcing
Überprüfungen von AML/KYC-Screening und Transaktionsüberwachung — Systemvalidierung und -optimierung
Unterstützung bei der Einhaltung von Sanktionen (TFS/TPF) — Überprüfung und Berichterstattung in Echtzeit
RBE/RFT Services — Wirtschaftliches Eigentum und Unternehmensmanagement mit hohem Risiko
Reaktion und Problembehebung
Sanierungsprogramme — Planung und Ausführung von Korrekturmaßnahmen
Unterstützung bei behördlichen Ermittlungen — Reaktionsstrategie und Korrespondenz
Interne Überprüfungen und regelmäßige Audits — Unabhängige Validierung und Berichterstattung
Strafverteidigung — Fachliche Vertretung in Vollstreckungsverfahren
Spezialisierte Rechts- und Beratungsdienste
Unser engagiertes AML/CFT-Rechtsteam bietet:
Gutachten zu CDD, UBO-Identifizierung, Vorstraftaten und SAR/STR-Anmeldepflichten
Überprüfung der Fondsdokumentation, Prospekte und Abonnementverträge
Richtlinien zur Einhaltung von Sanktionen und behördliche Unterlagen
Abwehr von Mängelmeldungen und Inspektionsergebnissen vor Ort
Umfassende strafrechtliche Unterstützung in AML-bezogenen Verfahren
Sind Sie bereit, Ihr AML/CFT-Framework zu stärken? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu Compliance und Risikomanagement, die auf Ihre Geschäftstätigkeit zugeschnitten ist.
Ausgelagerte Compliance- und Betriebsunterstützung, einschließlich Vorstandsunterstützung, Risikomanagement und innovativer Tools wie Governance Radar und eSignature.
Bei Leroy und Goldbach — Boutique-Beratungsdienste, unsere multidisziplinäres Team von Beratern, Anwälten und unsere vertrauenswürdigen Partner bieten umfassende, kundenorientierte Lösungen für die Bewältigung wiederkehrender regulatorischer und administrativer Aufgaben in einem komplexen Umfeld.
Von fachkundiger Betriebsberatung bis hin zu vollständig ausgelagerten Funktionen unterstützen wir Unternehmen dabei, eine reibungslose Einhaltung von Vorschriften zu erreichen, die Effizienz zu optimieren und nachhaltiges Wachstum voranzutreiben, ohne den Kernbetrieb zu stören.
Wir werden unterstützt von ein multidisziplinäres Beraterteam —darunter Anwälte, Rechtsexperten, Rechtsanwaltsfachangestellte, Rechtsingenieure, Buchhalter und Regulierungsspezialisten sowie unsere vertrauenswürdige Partner.
Unser Kerndienstleistungsangebote:
Unterstützung der Vorstandsmitglieder Maßgeschneiderte Unterstützung bei wiederkehrenden Vorstandsaufgaben, indem wir fachkundige Beratung anbieten oder komplette Outsourcing-Angebote anbieten, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, optimierte Entscheidungen und eine effektive Unternehmensführung sicherzustellen.
C-Level Executive Services Engagierte Unterstützung für hochrangige Führungsfunktionen, Bereitstellung operativer Beratung oder vollständiger Delegierung regulatorischer und administrativer Aufgaben, damit sich Führungskräfte auf strategische Geschäftsziele konzentrieren können.
Risikomanagement-Lösungen Proaktive Managed Services für die kontinuierliche Risikobewertung und -minderung, einschließlich Compliance-Überwachung, Überwachung und fortschrittlicher Tools zum Schutz vor neuen Bedrohungen.
Optimierung der Steuerfunktionen Wiederkehrende Steuerkonformitäts- und Beratungsdienstleistungen, von gezielten Empfehlungen bis hin zu durchgängigem Outsourcing, wobei spezialisierte buchhalterische und regulatorische Fachkenntnisse für Genauigkeit und steuerliche Effizienz genutzt werden.
Kontinuierliches Lebenszyklusmanagement
Compliance Maintenance Skalierbarer Support zur Aufrechterhaltung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit anpassbaren Interventionsstufen — von der Beratung bis hin zur vollständigen Verwaltung — durch Rechts- und Regulierungsexperten, um dynamische Anforderungen mühelos zu bewältigen.
Outsourcing rechtlicher Funktionen Effiziente Erledigung routinemäßiger rechtlicher Pflichten durch ein kollaboratives Team von Anwälten und Rechtsanwaltsfachangestellten, das Transparenz, Kontinuität und risikokontrollierte Erfüllung aller rechtlichen betrieblichen Anforderungen gewährleistet.
Governance Radar Ein innovatives, objektives Instrument zur Bewertung von Verwaltungsratspaketen, mit dem die Direktoren auf einen Blick erkennen können, wo Informationen über Fondsaktivitäten schwach sind oder fehlen. Es ist auf die Komplexität des Fonds zugeschnitten und stellt sicher, dass die Vorstandsmitglieder relevante, umfassende Daten für Sitzungen erhalten, was eine gewissenhafte Überwachung und fahrlässige Entscheidungsfindung unterstützt.
Bewertung durch den Vorstand Ein benutzerfreundliches, urteilsfreies Online-Tool für regelmäßige Selbstbeurteilungen durch den Vorstand. Mithilfe eines anpassbaren Fragebogens sammelt es schnell Feedback. Die Ergebnisse werden konsolidiert und im AssessYourBoard-Dashboard präsentiert. Diese auf Fachwissen beruhende Lösung verbessert die Effektivität des Verwaltungsrats, indem Stärken maximiert, Schwächen behoben, die Unternehmensbeziehungen verbessert und notwendige Veränderungen zur Verbesserung der Unternehmensführung eingeleitet werden.
Leroy und Goldbach eSignature Eine sichere, effiziente Lösung für digitale Signaturen für alle Dokumenttypen, die das Signieren per Fernzugriff mit voller Rechtsgültigkeit und gesetzeskonformer Einhaltung in allen Ländern ermöglicht. Sie stützt sich auf unsere regulatorische Expertise und ist mit fortschrittlicher Technologie ausgestattet. Sie optimiert Arbeitsabläufe, erhöht die Sicherheit und gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für ein nahtloses Dokumentenmanagement.
Leroy and Goldbach Automated Documents Eine innovative Lösung für die schnelle und effiziente Erstellung hochwertiger, maßgeschneiderter Rechtsdokumente. Durch die Nutzung fortschrittlicher Automatisierungstechnologie und unseres Fachwissens in den Bereichen Regulierung und Recht rationalisiert sie die Dokumentenerstellung, reduziert Fehler und gewährleistet die Einhaltung behördlicher Anforderungen. Dies spart Zeit und Kosten für Kunden, die umfangreiche oder komplexe Dokumentationsanforderungen verwalten.
Unser Ansatz legt Wert auf eine enge Integration mit Ihrem Team, das von einem engagierten Projektmanager geleitet wird, um eine durchgängige Abdeckung der Wertschöpfungskette zu gewährleisten. Ganz gleich, ob Sie den Betrieb skalieren oder sich an neue Vorschriften anpassen, die Managed Services von Leroy und Goldbach sorgen für Sicherheit und messbare Ergebnisse. Kontaktieren Sie uns, um ein maßgeschneidertes Paket zu besprechen, das auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist.
Bei Leroy & Goldbach, unser multidisziplinäres Team von Beratern, Anwälten und unsere vertrauenswürdigen Partner bieten unabhängige Verwaltungsdienstleistungen für luxemburgische Fonds, Verbriefungsinstrumente und Unternehmensstrukturen an und stellen so sicher, dass die Führungs-, Aufsichts- und Regulierungsstandards auf höchstem Niveau eingehalten werden.
Unsere Direktoren kombinieren juristische Expertise, treuhänderische Verantwortung und Geschäftssinn und bringen so eine ausgewogene und unabhängige Perspektive in den Vorstand ein.
Wir konzentrieren uns auf die Förderung von Transparenz, Integrität und effektiver Entscheidungsfindung bei gleichzeitiger Einhaltung der luxemburgischen Gesetze und der Erwartungen der CSSF.
Unser Engagement bietet Mehrwert durch:
Stärkung der Unternehmensführung und der internen Kontrollen;
Unterstützung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Einhaltung von Anlegern;
Erleichterung der Beratungen des Verwaltungsrats und der strategischen Überwachung;
Sicherstellung einer unabhängigen Beurteilung von Interessenkonflikten und Risikomanagement;
Beitrag zu einer soliden Führungskultur auf allen Investment- und Unternehmensplattformen.
Als unabhängige Experten agieren wir als vertrauenswürdige Verwalter jeder Struktur und setzen uns dafür ein, die Interessen von Anlegern, Stakeholdern und Gegenparteien mit Diskretion, Integrität und Rechenschaftspflicht zu schützen.
Sind Sie bereit, Ihren Vorstand um unabhängiges Fachwissen zu erweitern? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu Verwaltungsdienstleistungen, die auf Ihre luxemburgischen Unternehmen zugeschnitten sind.
Geliefert von Leroy & Goldbach — Boutique Advisory Services oder über unsere vertrauenswürdigen Partner, unser multidisziplinäres Team aus Anwälten, Rechtsanwaltsfachangestellten und Aufsichtsspezialisten bietet reibungslose Domizilierungsdienstleistungen und kombiniert rechtliche Präzision mit betrieblicher Effizienz, um Ihre in Luxemburg ansässigen Fonds, Verbriefungsinstrumente und Unternehmensstrukturen während ihres gesamten Lebenszyklus zu unterstützen. Wir stellen die vollständige Einhaltung der CSSF-Anforderungen sicher und optimieren gleichzeitig die Verwaltungsprozesse und minimieren die Gemeinkosten. Domizilierung ist mehr als eine juristische Adresse — sie ist die Grundlage für ein effektives Unternehmensmanagement. Im regulierten Umfeld Luxemburgs müssen Unternehmen eine physische Präsenz, eine solide Unternehmensführung und kontinuierliche administrative Unterstützung aufrechterhalten, um den gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen und einen reibungslosen Betrieb zu ermöglichen. Viele stehen vor der Herausforderung, diese Elemente zu koordinieren, ohne die Kernaktivitäten zu stören.
Zu den wichtigsten Herausforderungen gehören:
Einrichtung und Aufrechterhaltung eines konformen Firmensitzes mit lokaler Substanz;
Koordination von Vorstandssitzungen, Protokollen und Aufgaben des Unternehmenssekretariats;
Verwaltung alltäglicher Verwaltungsaufgaben, Korrespondenz und behördlicher Unterlagen;
Sicherstellung der CSSF-Stoffanforderungen (z. B. Verwaltung, Entscheidungsfindung und Aufbewahrung von Aufzeichnungen vor Ort);
Verwaltung von Aktionärsregistern, Kapitaländerungen und Unternehmensbeschlüssen;
Erleichterung der Kommunikation mit Behörden, Banken und Dienstleistern;
Anpassung an die sich ändernden regulatorischen Erwartungen in Bezug auf Präsenz und Aufsicht;
Integration der Domizilierung in umfassendere Compliance-Rahmenbedingungen (z. B. AML, ESG, Steuerberichterstattung);
Skalierungsunterstützung für mehrere Entitäten oder komplexe Strukturen;
Vermeidung von Verwaltungslücken, die Strafen oder Reputationsrisiken nach sich ziehen könnten.
Bei Leroy & Goldbach, unser multidisziplinäres Team von Beratern, Anwälten und unsere vertrauenswürdigen Partner bieten umfassende Unterstützung bei der Domizilierung, von der Einrichtung über die laufende Verwaltung bis hin zu strategischen Verbesserungen, und helfen Ihnen dabei, in einem anspruchsvollen regulatorischen Umfeld Substanz und Effizienz aufrechtzuerhalten. Ganz gleich, ob Sie neue Fahrzeuge auf den Markt bringen oder bestehende optimieren, unser Team bietet maßgeschneiderte, proaktive Beratung. Unsere wichtigsten Serviceangebote:
Bereitstellung des Firmensitzes — Sichere Adresse in Luxemburg mit vollständiger Postbearbeitung, Scannen und Weiterleitung;
Sekretariatsdienste für Unternehmen — Erstellung und Einreichung von Jahresabschlüssen, Beschlüssen, Aktionärsversammlungen und CSSF-Mitteilungen;
Verwaltungsmanagement — tägliche Koordination von Rechnungen, Verträgen, Bankanweisungen und Unternehmensunterlagen;
Unterstützung bei der Einhaltung der Vorschriften von Substanzen — Unterstützung lokaler Entscheidungsprozesse, Dienstleistungen vor Ort und eine auf die CSSF ausgerichtete Unternehmensführung;
Vorstands- und Sitzungslogistik — Organisation physischer oder virtueller Vorstandssitzungen, Protokollierung und Maßnahmenverfolgung;
Regulatorische Zusammenarbeit — Schnittstelle zu CSSF, RBE, Steuerbehörden und Notaren für reibungslose Interaktionen;
Entity Lifecycle Management — Unterstützung bei Gründungen, Änderungen, Liquidationen und Migrationen;
Integrierte Tools — Zugriff auf Governance Radar für die Überprüfung von Vorstandspaketen, elektronische Signaturen für Ferngenehmigungen und automatische Dokumentengenerierung;
Maßgeschneiderte Pakete — Skalierbar von der einfachen Domizilierung bis hin zum vollständigen administrativen Outsourcing mit engagierten Kundenbetreuern.
Unser Ansatz gewährleistet eine enge Zusammenarbeit mit Ihrem Team, unterstützt durch modernste Tools und regulatorisches Fachwissen, um kostengünstige, gesetzeskonforme Lösungen bereitzustellen, die die betriebliche Widerstandsfähigkeit verbessern.
Sind Sie bereit, eine konforme Domizilierung für Ihre luxemburgischen Unternehmen sicherzustellen? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu maßgeschneiderten Dienstleistungen und Wirkstoffoptimierung.
Luxembourg Fund Structuring Across the Full Lifecycle:
We advise on asset management, fund servicing and the structuring, formation and lifecycle management of Luxembourg investment vehicles. Our practice covers regulated funds — including UCITS, SIFs and SICARs — and unregulated structures, including RAIFs, partnerships (SCS, SCSp, SCA) and co-investment, parallel and tax blocker vehicles.
Bespoke Solutions for Complex Investment Strategies:
We are particularly known for bespoke and complex fund structuring across real estate, private equity, venture capital, growth, private debt, distressed strategies, infrastructure & energy, hedge, hybrid and digital asset strategies, as well as for advising on master-feeder structures, managed accounts, separate accounts, fund of funds and continuation vehicles.
CSSF Licensing and Investor Protection:
We also advise on CSSF licensing and approvals for AIFMs, Management Companies, asset managers and PSFs, as well as on investor due diligence and the negotiation of investor protections.
We advise on the structuring, implementation and optimisation of tax-efficient, substance-based investment funds, investment and holding structures, including the tax aspects of M&A, buy-outs, joint ventures, restructurings, private equity transactions, finance structures, securitisations and real estate transactions.
Our practice also covers private wealth planning, incentive arrangements, and the interpretation and application of Luxembourg, EU and international tax rules and treaties relevant to investment funds and cross-border structures and transactions.
In addition, we assist with tax compliance and reporting, VAT and indirect taxes, interactions with the tax authorities, and tax controversy and litigation.
Key areas include:
We advise on the full spectrum of financial regulatory and compliance matters affecting investment funds, asset management and financial services businesses. Our work covers licensing and regulatory approvals, including before the CSSF, as well as pre-marketing and marketing notifications, cross-border expansion, governance, compliance frameworks and supervisory interactions.
We provide practical legal risk assessments and day-to-day regulatory advice, helping clients understand how applicable rules affect their business, transactions and operations, and how to mitigate enforcement and compliance risk. We also assist in the design and implementation of effective, business-oriented internal compliance programmes.
Our practice covers, in particular, financial regulatory compliance, investment management regulation, fintech, AML / KYC, MiFID, e-money, crypto-assets, ESG, sanctions and export controls, data protection and cybersecurity, corporate governance and internal investigations.
Key areas include:
Cross-Border Fund Disputes:
We advise on complex, multi-jurisdictional disputes affecting investment funds, investors, sponsors, limited partners, general partners and management entities.
Governance, Valuation and Investor Conflicts:
We assist on disputes relating to fund structuring, governance, valuation, redemptions, liability exposure, restructurings, insolvency and conflicts between fund principals and investors.
Regulatory and Prospectus Liability:
We also advise on regulatory risk, prospectus-related claims and other sensitive contentious matters, with a focus on protecting position and containing escalation.
Litigation and Strategic Resolution:
Our approach combines legal, financial and commercial judgement to resolve disputes through litigation, negotiated outcomes or other strategic processes, depending on the client’s objectives.
Transaction Execution:
We advise across the full transaction cycle, from structuring and negotiation to documentation, closing and post-closing implementation.
M&A and Corporate Advisory:
We assist on acquisitions, joint ventures, reorganisations, governance, shareholder matters and listed company issues.
Capital Markets:
We advise on debt and equity capital markets transactions, from bond issues and structured products to IPOs, private placements and listings.
Regulatory Interface:
We support regulatory filings, disclosure and market compliance before the CSSF and the Luxembourg Stock Exchange.
We advise on banking, finance and securitisation transactions across the full lifecycle, from structuring, negotiation and documentation to closing, security packages and ongoing regulatory support. We represent lenders, borrowers, originators and arrangers on domestic and cross-border financing transactions.
Our practice includes:
We advise on the , including private wealth planning, succession planning, estate and trust structures, family office arrangements and fiduciary matters.
Our practice also covers Luxembourg SPF (Société de Gestion de Patrimoine Familial) services, charitable planning and foundations, business succession, estate and trust administration, tax controversy, and trusts and estates disputes, including litigation and mediation where needed.
Key areas include:
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Our Real Estate & Construction Practice advices investors, developers, landlords, tenants and construction stakeholders on real estate transactions, development projects and related disputes.
Our practice covers:
We help clients structure transactions, allocate risk and protect value across the full asset lifecycle.
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