Ihr Erfolg ist unser Business

Investmentfonds-Lösungen

Strukturierung, Einführung und Wartung von AIFs und damit verbundenen Anlageinstrumenten.

Bei Leroy & Goldbach, beraten wir ein breites Spektrum von Investmentfondskunden — von führenden globalen Vermögensverwaltern und Finanzinstituten bis hin zu unabhängigen Boutiquen und erstmaligen Fondssponsoren.
Wir bieten massgeschneiderte Beratung bei der Strukturierung und Etablierung alternativer Investmentfonds (AIF) und stimmen das Design jedes einzelnen Fonds auf die Strategie, den Governance-Rahmen und die betrieblichen Bedürfnisse des Kunden ab — von der ersten Einrichtung bis hin zum Lebenszyklus des Fonds.
Wir bauen langfristige Partnerschaften mit unseren Kunden auf, indem wir strategische, pragmatische und marktorientierte Beratung anbieten, die sich mit ihrem Geschäft weiterentwickelt.

Informieren Sie sich über unsere Expertise im Bereich der flexiblen Fonds-Toolbox Luxemburgs. Wir helfen Ihnen dabei, die optimale Struktur für eine schnelle Markteinführung, Steuereffizienz und Anlegerattraktivität auszuwählen:

Unregulierte Vehikel (Ideal für agile, private Platzierungen mit minimaler Aufsicht):

Special Limited Partnership (SCSp): Eine flexible Partnerschaft ohne Rechtspersönlichkeit, die sich für Joint Ventures, Investitionen oder Club-Deals eignet.

Gemeinsame Kommanditgesellschaft (SCS): Eine traditionelle Partnerschaft mit Rechtspersönlichkeit, auch flexible Partnerschaft.

Halbregulierte Vehikel (Ausgewogene Aufsicht für schnellere Markteinführungen):

Reserved Alternative Investment Fund (RAIF): Schnelleinrichtbarer AIF, der von einem autorisierten AIFM verwaltet wird und über EU-Marketingpässe für den reibungslosen Vertrieb an professionelle Anleger in der EU verfügt. Er unterliegt der Aufsicht durch die Verwahrstelle, aber ohne vorherige Genehmigung durch die CSSF — perfekt für erfahrene Manager.

Regulierte Vehikel (Solide Rahmenbedingungen unter der Aufsicht der CSSF, die EU-weite Marketingpässe ermöglichen, mehr Glaubwürdigkeit und Zugang zu unterschiedlichen Anlegern — von professionellen Anlegern bis hin zu Privatanlegern):

Spezialisierter Investmentfonds (SIF): Ein AIF für gut informierte Anleger, der eine CSSF-Zulassung, einen EU-Marketingpass für einen reibungslosen grenzüberschreitenden Vertrieb und flexible Strategien für alle Anlageklassen bietet — ideal für die Skalierung globaler Aktivitäten mit regulatorischer Absicherung.

Investmentgesellschaft für Risikokapital (SICAR): Spezialisiert auf Risikokapital, mit massgeschneiderten Steuerbefreiungen für Risikokapitalinvestitionen und übertragene Zinsen sowie aus Gründen der Glaubwürdigkeit durch die CSSF — Unterstützung wachstumsstarker Strategien mit Vertrauen der Anleger.

UCIs Teil II: Diversifizierte Fonds nach OGAW-ähnlichen Regeln, die Kleinanlegern den Zugang und eine breite Vermarktung in der EU über Reisepässe ermöglichen, mit strengen Verwahrstellen- und Bewertungssicherungen — perfekt für eine breitere Anlegerbasis.

Europäische langfristige Investmentfonds (ELTIF): EU-weit harmonisierte Fahrzeuge für liquide oder illiquide, langfristige Vermögenswerte wie Infrastruktur und Immobilien, die den ELTIF 2.0-Vorschriften (aktualisiert 2024) entsprechen und Einzelhandelspässe anbieten.

Sind Sie bereit, Ihren Investmentfonds zu strukturieren und zu lancieren? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu AIF-Instrumenten und -Strategien, die auf Fondsmanager zugeschnitten sind.

First-Time Funds

Unterstützung der nächsten Generation von Fondsmanagern von der Gründung bis zum Wachstum.

Bei Leroy & Goldbach engagieren wir uns dafür, aufstrebenden Managern dabei zu helfen, ihre Anlagestrategien zu entwickeln, Spenden zu beschaffen und zu positionieren, um langfristig erfolgreich zu sein. Basierend auf einer unternehmerischen Denkweise und einem echten Partnerschaftsansatz unterstützen wir neue Sponsoren beim Aufbau robuster und nachhaltiger Investmentfonds. Wir beraten regelmässig bei Neugründungen, Ausgründungen, Teamformationen und von Führungskräften geleiteten Launches in allen Anlageklassen — einschliesslich Private Equity, Risikokapital, Immobilien, Privatschulden und Infrastruktur. Viele der heute etablierten Sponsoren begannen ihre Karriere als aufstrebende Manager, die wir vom ersten Tag an unterstützt haben, und unsere Rolle ist nach wie vor dieselbe: Wir setzen Visionen in die Tat um und helfen Ihnen dabei, Risiken zu managen und Chancen zu nutzen.

Unsere Dienstleistungen umfassen:

Strukturierung und Lancierung von Erstfonds und Spin-Out-Investmentfonds: Entwicklung massgeschneiderter Fondsinstrumente (z. B. SCSp, RAIF), die einen reibungslosen Markteintritt gewährleisten.

Entwicklung von GP/LP-Vereinbarungen, Verwaltungsrahmen und Strukturen für übertragene Interessen: Massgeschneiderte Rahmenbedingungen, die Anreize aufeinander abstimmen und Best-Practice-Wasserfälle und anlagenklassenspezifische Modelle für übertragene Zinsen beinhalten.

Beratung bei der Kapitalbeschaffung, bei der Anlegerdokumentation und beim Fondsmarketing: Private Placement Memorandum (PPM), Abonnementverträge und Marketingmaterialien, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Attraktivität der Anleger in allen Ländern sicherzustellen.

Umfassende Rechts- und Marktexpertise

Wir kombinieren fundiertes regulatorisches Fachwissen mit einer starken internationalen Perspektive. Unser praktisches Verständnis der Fondsbranche, das wir durch jahrelange Erfahrung als externe Beratung führender Vermögensverwalter und Investoren gewonnen haben, gewährleistet, dass wir mit den Branchenstandards vertraut sind, einschliesslich der rechtlichen Strukturen für Waterfall- Ausschüttungen, Mechanismen für übertragene Zinsen und Anreizsysteme, die auf Private Equity, Immobilien, private Schulden und Infrastruktur zugeschnitten sind. Diese rechtlichen Erkenntnisse ermöglichen es uns, konforme, wettbewerbsorientierte Strukturen zu entwerfen, die den Markterwartungen entsprechen und die Abstimmung zwischen Sponsoren und Anlegern weltweit fördern.

Bereit, Ihren ersten Fonds zu lancieren? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Rechtsberatung, die auf aufstrebende Manager zugeschnitten ist.

Fonds | GP-Lösungen

Beratung zu massgeschneiderten GP-fokussierten Lösungen wie GP Stake.

Beratung zu massgeschneiderten GP-fokussierten Lösungen wie GP Stake. Bei Leroy & Goldbach beraten wir Sponsoren, Gründer und Managementteams bei komplexen und hochwertigen strategischen Transaktionen, an denen Fondsmanager und Vermögensverwaltungsplattformen beteiligt sind. Unsere Praxis kombiniert tiefe Branchenkenntnisse mit praktischer Umsetzungserfahrung in einer Vielzahl massgeschneiderter GP-Lösungen.

Wir unterstützen Kunden bei:

Verkauf von GP-Anteilen und strukturierte Aktieninvestitionen;

Aktionärsvereinbarungen;

Vermögensverwaltung, M&A und Joint Ventures;

Reorganisationen, Ausgliederungen und Nachfolgeplanung;

Führungsrahmen, Anreizstrukturen für das Management und Ausrichtung der übertragenen Zinsen.

Unser Ansatz ist sowohl strategisch als auch pragmatisch und stützt sich auf jahrzehntelange kollektive Erfahrung in der Beratung von Fondssponsoren und Anlageplattformen in unterschiedlichen Marktzyklen.
Wir verfügen über ein differenziertes Verständnis der Fondsökonomie, der Bewertungsdynamik und der Anlegererwartungen, sodass wir Transaktionen entwerfen können, die Wachstum, Kontrolle und langfristige Abstimmung zwischen den Stakeholdern in Einklang bringen.
Mit unserer grenzüberschreitenden Erfahrung und unseren integrierten Fonds-, Unternehmens- und Steuerkompetenzen helfen wir unseren Kunden, jede Phase ihrer strategischen Entwicklung — von gründergeführten Strukturen bis hin zu institutionellen Plattformen — mit Klarheit, Präzision und Weitblick zu bewältigen.

Sind Sie bereit, Ihre GP-fokussierten Strategien zu optimieren? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu massgeschneiderten Lösungen, die auf Fondsmanager zugeschnitten sind.

Fonds LP Lösungen

Beratung von Kommanditisten oder Anlegern bei strategischen Fondsinvestitionen, Due-Diligence-Prüfungen und Koinvestitionsmöglichkeiten.

Bei Leroy & Goldbach, ermöglichen wir Kommanditisten (LPs), einschliesslich institutioneller Anleger, Family Offices und Privatkunden, informierte und strategische Investitionen in alternative Investmentfonds zu tätigen.
Unser massgeschneiderter Ansatz kombiniert akribische Sorgfaltspflicht, fachkundige Aushandlung von Nebenbriefen und tiefgreifende Marktkenntnisse, um optimale Konditionen und die Ausrichtung auf die LP-Ziele zu gewährleisten.
Wir sind uns der zunehmenden Attraktivität von Koinvestitionen bewusst, die es LPs ermöglichen, ihre Renditen zu steigern und gemeinsam mit Fondsmanagern mehr von hochwertigen Anlagechancen zu profitieren. Unsere umfassende Unterstützung stellt sicher, dass LPs ihre Fondsverpflichtungen mit Zuversicht, Klarheit und Wettbewerbsvorteilen bewältigen.

Unsere Dienstleistungen umfassen:

Durchführung einer gründlichen Due-Diligence-Prüfung von Fonds und Managern unter Berücksichtigung rechtlicher, steuerlicher, regulatorischer und operativer Risiken;

Aushandlung und Ausarbeitung von Nebenbriefen und Aktionärsvereinbarungen zur Sicherung von Anlegerschutzbedingungen und massgeschneiderten Vereinbarungen;

Strukturierung und Durchführung von Koinvestitionen zur Anpassung an LP-Anlagestrategien und Unternehmensführungsrahmen;

Strukturierung und Durchführung von Club-Deals und Sekundärtransaktionen;

Überprüfung der Fondsdokumentation, um sicherzustellen, dass sie den LP-Zielen und Marktstandards entspricht;

Kontinuierliche Beratung zu den Beziehungen, zur Unternehmensführung und zu den Berichtspflichten zwischen LP-Sponsor.

Durch unser internationales Netzwerk und unsere umfassenden Branchenkenntnisse unterstützen wir Mandanten dabei, strategische Partner zu finden und sich in Co-Investment-Ökosystemen zurechtzufinden. Dabei bieten wir Einblicke und Abstimmungen, die über die traditionelle Rechtsberatung hinausgehen.
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Sind Sie bereit, Ihre LP-Anlagestrategien zu verbessern? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu Due-Diligence-Prüfungen, Koinvestitionen und Fondsverpflichtungen, die auf Kommanditisten zugeschnitten sind.

Liquiditätslösungen für Fonds

Beratung zu allen Liquiditätslösungen und Sekundärmarkttransaktionen

Bei Leroy & Goldbach, wir beraten bei der gesamten Palette von Liquiditätslösungen und Sekundärmarkttransaktionen und unterstützen Fondssponsoren, Investoren und Vermittler in Europa, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Unser Team war intensiv an der Entwicklung des Sekundärmarkts beteiligt und bietet unseren Kunden einen strategischen, multidisziplinären Ansatz, der Fondsgründungen, Fusionen und Übernahmen sowie steuerliche und regulatorische Fachkenntnisse kombiniert.
Wir sind regelmässig für GPs, LPs, Hauptinvestoren, Syndikatsteilnehmer, Managementteams und Finanzberater tätig und unterstützen sie bei der Strukturierung, Verhandlung und Durchführung komplexer Transaktionen wie:

von GP geleitete Restrukturierungen und Fortführungsfonds;

LP-Portfolioverkäufe und Sekundärtransfers;

Evergreen-Fonds;

Ausschreibungen und Strip-Verkäufe;

Gekapselte und hybride Lösungen;

Liquiditätsregelungen und Übertragungen von Koinvestitionen;

Unsere Erfahrung deckt eine breite Palette von Anlageklassen ab — darunter Private Equity, Private Debt, Immobilien, Infrastruktur und Risikokapital — und ermöglicht es uns, pragmatische, kommerziell orientierte Beratung anzubieten, die sowohl die Erwartungen der Anleger als auch der Aufsichtsbehörden antizipiert.

Wir nutzen unser internationales Netzwerk und datengestützte Marktkenntnisse und helfen unseren Kunden dabei, Trends zu identifizieren, Konditionen zu vergleichen und innovative Strukturen zu implementieren, die die Liquidität und die langfristige Wertschöpfung verbessern.

Sind Sie bereit, Liquidität für Ihren Fonds oder Ihr Portfolio freizusetzen? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu Sekundärtransaktionen und Liquiditätslösungen, die auf Sponsoren und Investoren zugeschnitten sind.

Lösungen für den Fondsvertrieb

Umgang mit EU-Pässen, nationalen Privatplatzierungsregelungen und umgekehrter Werbung.

Bei Leroy & Goldbach unterstützen wir Fondsmanager und Projektträger bei der Entwicklung und Umsetzung grenzüberschreitender Marketing- und Vertriebsstrategien, die den europäischen und lokalen regulatorischen Rahmenbedingungen entsprechen.
Unsere Expertise deckt den gesamten Marketingzyklus ab — von der ersten Strukturierung bis hin zur Einhaltung der Vorschriften nach der Markteinführung — und gewährleistet so einen reibungslosen Marktzugang und ein risikogesteuertes Investorenengagement.

Unsere Dienstleistungen umfassen:

EU-Marketingpässe im Rahmen der AIFMD- und OGAW-Regelungen;

Koordinierung nach dem nationalen Privatplatzierungsregimes (NPPR) in Länder, die nicht vom EU-Marketingpass gedeckt sind;

Analyse und Dokumentation von Reverse-Solicitation-Anträgen und von Anlegern initiierten Ansätzen;

Überprüfung von Marketingmaterialien, Offenlegungen und Benachrichtigungen vor dem Marketing;

Abstimmung mit lokalen Beratern und Aufsichtsbehörden auf den Märkten der EU, des Vereinigten Königreichs, der USA und Drittländer.

Durch die Kombination regulatorischer Erkenntnisse mit praktischer Umsetzung ermöglichen wir es unseren Kunden, Gelder effizient zu verteilen, die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und Anleger aus verschiedenen Ländern vertrauensvoll einzubeziehen.

Sind Sie bereit, Ihren Fondsvertrieb über Grenzen hinweg zu optimieren? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu den Themen EU-Marketingpasses, NPPR und Marketingstrategien, die auf Fondsmanager zugeschnitten sind.

US-Fondsmanager

Massgeschneiderte rechtliche und strukturelle Lösungen für US-Fondsmanager.

Bei Leroy & Goldbach unterstützen wir US-Fondsmanager bei der Kapitalbeschaffung in Europa, indem wir das Luxemburger AIFM-Framework nutzen, um konforme, effiziente und strategische Strukturen zu entwerfen.
Unser Senior-geführter Ansatz gewährleistet eine von Partnern geleitete, personalisierte Beratung, die Ihnen hilft, die europäischen Vorschriften zu meistern und den Zugang zu EU-Investoren mit Zuversicht zu ermöglichen.

Unsere Dienstleistungen:

Unterstützung vor dem Marketing:
Testen Sie den Appetit der Anleger, ohne sich auf eine vollständige Fondseinführung festlegen zu müssen — mit konformen, markterprobten Pre-Marketing-Strategien, die auf Ihre Zielländer zugeschnitten sind.

Strukturierung und Gründung von Fonds:
Beratung von US-Fondsmanagern in Bezug auf alternative Strategien (Private Equity, Real Estate, Private Debts, Venture Capital, Infrastructure) bei der Einrichtung des Fondsvehikels.

Delegation für das Portfoliomanagement:
‍Wir entwickeln Rahmenbedingungen für Delegationen, die es US-Managern ermöglichen, die Anlagekontrolle zu behalten, während der AIFM die regulatorische Aufsicht und Berichterstattung übernimmt.

Lösung mit Beratungsmodell:
‍Wir unterstützen bei der Umsetzung des Anlageberatungsmodells und ermöglichen es US-Managern, als Anlageberater für EU-AIF zu agieren und gleichzeitig die Beschränkungen des regulatorischen Perimeters zu umgehen.

Vertriebs- und regulatorische Unterstützung:
Profitieren Sie von unserer Expertise in den Bereichen grenzüberschreitenden Vertrieb, Benachrichtigungen und Anlegerverhandlungen, um einen reibungslosen Austausch mit europäischen Aufsichtsbehörden und Investoren zu gewährleisten.

Zwei strategische Wege für US-Fondsmanager:

Option 1 — Vollständige AIFM-Lösung

Lancierung eines Fonds mit Sitz in Luxemburg — Einrichtung eines Luxemburger Fonds über einen zugelassenen AIFM (RAIF, SIF, SICAR oder eine von einem autorisierten AIFM verwaltete Partnerschaftsgesellschaft), um die vollständige Einhaltung der AIFMD-Vorschriften sicherzustellen.

AIFMD-Marketingpass — Greifen Sie mit einer einzigen Genehmigung auf bis zu 30 EWR-Länder zu, wodurch die Mittelbeschaffung und das Onboarding von Investoren optimiert werden.

Regulatorische Sicherheit — Erfüllen Sie die höchsten EU-Standards unter der Aufsicht der CSSF und schaffen Sie Vertrauen bei institutionellen Anlegern.

Betriebliche Effizienz — Kombinieren Sie die AIFM-Aufsicht mit steuereffizienter Strukturierung für nachhaltiges Wachstum und Skalierbarkeit.

Option 2 — Unregulierter AIF mit NPPR-Regelung

Flexibler Aufbau — Gründung eines Luxemburger, nicht regulierten AIF (z. B. einer Special Limited Partnership (SLP) /Société en Commandite Spéciale (SCSp))

Nationales Privatplatzierungsregime (NPPR) — Vermarktung des Fonds an professionelle Anleger in ausgewählten EU-Ländern gemäss den lokalen NPPR-Regeln.

Strategisches Targeting — Ideal für kleinere Fondsgrössen oder selektiven EU-Vertrieb, bei dem Geschwindigkeit, Kosten und regulatorischer Belastung ausgewogen abgewogen werden.

Skalierbarer Pfad — Umstellung auf ein vollständig reguliertes AIFM-Modell, sobald die Mittelbeschaffung zunimmt oder ein europaweiter Vertrieb erforderlich ist.

Hauptvorteile für US-Manager

Massgeschneiderte Zugangsstrategie — Wählen Sie das Modell, das am besten zu Ihrem Fondsprofil und Ihren Vertriebszielen passt.

Kosteneffizienz — Wählen Sie je nach Marktumfang zwischen NPPR-Flexibilität und vollem Pasporting.

Schnelle Markteinführung — Nutzen Sie bewährte Luxemburger Strukturen, um die Markteinführungszeiten zu verkürzen.

Regulatorische Expertise — Verlassen Sie sich auf unser fundiertes Wissen über AIFMD, NPPR-Frameworks und CSSF-Überwachung.

Vertrauen der Anleger — Schaffen Sie Vertrauen bei europäischen LPs durch transparente, gesetzeskonforme Fondsdesigns.

Arbeiten Sie mit Leroy & Goldbach zusammen, um Europas Kapitalmärkte mit Klarheit, Compliance und Zuversicht zu erschliessen.
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Sind Sie bereit, Ihren US-Fonds nach Europa auszudehnen? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu AIFM-Lösungen und grenzüberschreitenden Strategien, die auf US-Manager zugeschnitten sind.

Deutsch-Luxemburger Fondslösungen

Unterstützung deutscher Vermögensverwalter mit grenzübergreifendem Fachwissen.

Bei Leroy & Goldbach, begleiten wir von der BaFin zugelassene deutsche Vermögensverwalter durch die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Einführung und den Vertrieb von AIFs über Luxemburgs flexible Strukturen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Real Estate Strategien liegt. Mithilfe des AIFMD-Marketingpasses und von Instrumenten wie RAIF oder SIF ermöglichen wir eine effiziente Kapitalbeschaffung in der gesamten EU, während wir gleichzeitig die deutschen EE-Quoten einhalten und die Einhaltung der KAGB- und CSSF-Anforderungen sicherstellen.

Unsere juristischen Kerndienstleistungen für deutsche Manager

Strukturierung Luxemburger Immobilien-AIFs für BaFin-zugelassene Manager: Anpassung von Vehikeln wie RAIF, SIF oder SICAR zur Einhaltung von KAGB-Vorgaben wie deutschen Immobilienquoten sowie Sicherstellung einer schnellen CSSF-Notifizierung für den EU-weiten Vertrieb über den AIFMD-Pass.

Erstellung von Anlegerdokumenten und Marketingvorschriften: Vorbereitung von PPMs, Abonnementverträgen und Gründung des Anlageinstrumentes in Deutsch oder Englisch gemäss den Vorschriften der BaFin und Luxemburg, um einen reibungslosen Zugang zu professionellen Anlegern zu gewährleisten

Beratung zu Delegationsmodellen mit Luxemburger Dritt-AIFMs: Strukturierung von Delegationsverträgen für das Immobilien-Portfoliomanagement, die es deutschen Vermögensverwaltern ermöglichen, die Anlagekontrolle zu behalten und zugleich Luxemburger AIFMs zu nutzen, um innerhalb der KAGB-Immobilienschwellen zu optimieren und den regulatorischen Aufwand zu reduzieren.

Warum Luxemburg für deutsche Vermögensverwalter? Luxemburgs Finanzzentrum mit AAA-Rating, zweisprachiges Fachwissen in Deutsch und Englisch und ein AIFMD-konformes Toolkit bieten den BaFin-Managern mehr Flexibilität in Bezug auf RE-Alternativen (z. B. PE, Infrastruktur). Unser rechtliches Verständnis gewährleistet, dass rechtskonforme Strukturen für die Re-Quote von 25% gemäss der AnLV in Frage kommen, wobei strenge KAGB-Grenzwerte (z. B. eine Obergrenze von 60%) umgangen und EU-Finanzierungsmöglichkeiten erschlossen werden.
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Sind Sie bereit, Ihren RE-Fonds von Deutschland nach Europa zu optimieren? Kontaktieren Sie uns für eine massgeschneiderte Rechtsberatung.

Private Wealth & Family Offices

Massgeschneiderte rechtliche und strukturelle Lösungen für Private Wealth und Family Offices

Bei Leroy & Goldbach, beraten wir Privatkunden, Family Offices, Privatinvestoren und Unternehmerfamilien bei der Strukturierung, Verwaltung und dem Schutz ihres globalen Vermögens durch effiziente und sichere Luxemburger und grenzüberschreitende Instrumente.

Unser Ansatz kombiniert technische Präzision, Vertraulichkeit und langfristige Perspektive und stellt sicher, dass jede Struktur auf die Anlagephilosophie und die Nachfolgeziele des Kunden abgestimmt ist.

Unsere Expertise umfasst:

Vermögensstrukturierung und -verwaltung, einschliesslich Holding- und Anlageinstrumenten (SOPARFI, SPF, SCSP/SCS, RAIF);

Strukturierung von Direktinvestitionen, Koinvestitionen und Club-Deals zusammen mit institutionellen Partnern;

Nachfolgeplanung und generationenübergreifender Vermögenstransfer;

Abstimmung mit Steuer-, Bank- und Treuhandberatern für ganzheitliche Lösungen;

Impact-, ESG- und Philanthropie-Strategien, die Werte in Anlagerahmen integrieren.

Wir agieren als vertrauenswürdiger Partner für Family Offices und bieten generationsübergreifend massgeschneiderte, vertrauliche und strategische Beratung. Dabei verbinden wir juristische Exzellenz mit einem tiefen Verständnis der Dynamik der Vermögensverwaltung.
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Sind Sie bereit, das Vermögen Ihrer Familie zu sichern? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu massgeschneiderten Strukturen und Nachfolgeplanung für Family Offices.

Französisch-Luxemburger Fondslösungen

Unterstützung französischer Manager mit Fachwissen in der grenzüberschreitenden Mittelbeschaffung.

Bei Leroy & Goldbach, wir begleiten französische Vermögensverwalter durch die rechtlichen Schwierigkeiten der Lancierung und des Vertriebs von Fonds und nutzen dabei den robusten Luxemburger Rahmen. Mithilfe des AIFMD-Reisepasses der EU und der flexiblen Instrumente Luxemburgs unterstützen wir Sie bei der effizienten Kapitalbeschaffung in ganz Europa und darüber hinaus und sorgen gleichzeitig für die Einhaltung der Vorschriften und das Vertrauen der Anleger.

Unsere wichtigsten Rechtsdienstleistungen für französische Vermögensverwalter:

Strukturierung Luxemburger AIF für französische Vermögensverwalter: Anpassung von Instrumenten wie RAIF, SICAR oder Partnerschaften wie SCSP/SCs an Ihre Strategie, um eine schnelle Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und einen EU-weiten Vertrieb über den AIFMD-Pass sicherzustellen.

Erstellung von Anlegerdokumenten und Marketingvorschriften: Erstellung von PPMs, Abonnementverträgen und Gründung des Anlageinstrumentes in Französisch oder Englisch, um die regulatorischen Standards zu erfüllen und professionelle Anleger weltweit anzuziehen.

Beratung zu grenzüberschreitenden Delegationsmodellen: Strukturierung von Delegationsvereinbarungen mit Luxemburger Drittverwaltern, die es französischen Vermögensverwaltern ermöglichen, die Anlagekontrolle zu behalten und gleichzeitig Luxemburgs regulatorisches Fachwissen zu nutzen.

Warum Luxemburg für französische Vermögensverwalter? Luxemburgs Finanzzentrum mit AAA-Rating, mehrsprachiges Fachwissen (Französisch/Englisch) und ein AIFMD-konformes Framework bieten französischen Vermögensverwaltern beispiellose Flexibilität und Zugang zu professionellen Anlegern. Unser fundiertes Wissen über Luxemburgs Fondsinstrumente und grenzüberschreitende Vorschriften stellt sicher, dass Ihr Fonds sowohl wettbewerbsfähig als auch gesetzeskonform ist.

‍Sind Sie bereit, Ihren Fonds von Frankreich nach Luxemburg zu lancieren? Kontaktieren Sie uns für eine massgeschneiderte Rechtsberatung.

Steuerdienstleistungen für Fonds

Umfassende, strategische und massgeschneiderte Steuerberatung, die auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten ist — von internationalen Gruppen und Fondsmanagern bis hin zu Privatinvestoren und Family Offices.

Bei Leroy & Goldbach, unsere Expertise deckt das gesamte Spektrum der Luxemburger und grenzüberschreitenden Besteuerung ab, einschliesslich der folgenden Bereiche:

Steuerstrukturen für alternative Investmentfonds (AIF einschliesslich RAIF): Steuerplanung für AIFs, einschliesslich RAIF, einschliesslich Abonnementsteuerbefreiungen und Mehrwertsteuerverwaltung zur Erhöhung der Fondsattraktivität.

Strukturierung von übertragenen Zinsen: Entwicklung steuereffizienter Instrumente für übertragene Zinsen und Anreizpläne für Fondsmanager (GPs), Optimierung der steuerlichen Behandlung nach Luxemburger Recht bei gleichzeitiger Einhaltung der ATAD-, OECD-Richtlinien und EU-Richtlinien. Wir konzentrieren uns auf eine steuereffiziente Allokation von Performancegebühren und nutzen Partnerschaften wie SCSP für mehr Transparenz und reduzierte Quellensteuern.

Schulden- und Aktienmärkte: Beratung zu den steuerlichen Auswirkungen von Emissionen, einschliesslich Quellensteuererleichterungen und Qualifizierung hybrider Instrumente für eine optimale Finanzierung.

Anreize und Leistungen für Mitarbeiter: Strukturierung von Aktienoptionen, Phantomaktien und Gewinnbeteiligungsprogrammen mit günstigen Steuerregelungen für Führungskräfte von Fondsverwaltungsgesellschaften.

Nachlassplanung: Massgeschneiderte Strategien für HNWIs und Family Offices, einschliesslich Treuhandfonds und Nachfolgeplanung zur Minimierung der Erbschafts- und Schenkungssteuern.

M&A und Unternehmensumstrukturierung: Steuereffiziente Beratung bei Fusionen, Spaltungen und Rekapitalisierungen unter Verwendung von Step-Up-Basis und Gruppenentlastungsbestimmungen.

Eigenkapital: Optimierung für PE-Fonds, einschliesslich übertragener Zinsen, Verwaltungsgebühren und Ausstiegsstrategien mit Vorteilen des Doppelbesteuerungsabkommens.

Immobilienbesteuerung: Leitlinien zu REIFs und Immobilientransaktionen, einschliesslich Mehrwertsteuer, Grunderwerbsteuer und Abschreibungsregeln für effiziente Bestände.

Strukturierte Finanzierungen und Verbriefungen: Steuerneutrale Regelungen für SPVs, die Abzüge für Zinszahlungen und Befreiungen von der Nettovermögensteuer sicherstellen.

Steuerstreitigkeiten: Vertretung in Streitigkeiten mit Steuerbehörden, einschliesslich Berufungen und Verhandlungen für eine günstige Lösung.

Besteuerung von IP-Rechten: Strategien für IP-Boxen, Lizenzgebührenstrukturen und F&E-Anreize im Rahmen des Luxemburger IP-Regimes.

Verrechnungspreisstrategie und zugehörige OECD-konforme Dokumentation: Entwicklung von marktüblichen Richtlinien, Benchmarking und Dokumentation zur Einhaltung der BEPS-Standards.

Fragen der indirekten Steuern: Fachwissen in den Bereichen Mehrwertsteuer, Grunderwerbsteuer, Abonnementsteuern und Registrierungsgebühren für einen reibungslosen Betrieb.

Finanzierungslösungen für Fonds

Beratung bei der Fondsfinanzierung zur Unterstützung von Fondsmanagern und Kreditgebern während des gesamten Lebenszyklus des Fonds.

Bei Leroy & Goldbach, unsere Praxis für Fondsfinanzierung unterstützt Sponsoren, Fondsmanager und Kreditgeber in allen Phasen des Lebenszyklus eines Fonds, von der Fondsgründung bis zur Portfolioreife. Wir kombinieren fundiertes Fachwissen in den Bereichen Fondsstrukturierung und Finanzierung, um pragmatische und sichere Lösungen anzubieten, die auf Private Equity-, Risikokapital-, Immobilien-, Private Debt- und Infrastrukturfonds zugeschnitten sind.

Wir unterstützen Kunden bei der Strukturierung und Dokumentation einer Vielzahl von Fondsfinanzierungstransaktionen, darunter:

Capital Call/Abo-Line — in der Regel gesichert durch eine Zusage gegenüber ungekündigten Verpflichtungen der Anleger und damit verbundene Rechte, um kurzfristige Liquidität bis zum Abschluss von Kapitalabrufen bereitzustellen.

Brückenfinanzierung — vorübergehende Fazilitäten, die es dem Fonds ermöglichen, Investitionen oder Ausgaben zu finanzieren, bevor Anleger in Anspruch nehmen.

Anlagen zum Nettoinventarwert (Net Asset Value) — Kredite besichert durch die Wert des dem Fonds zugrunde liegenden Portfolios, das darauf ausgelegt ist, reife Fonds oder Sekundärtransaktionen mit Liquidität zu versorgen.

Hybride Anlagen — Kombination von Elementen der Kapitalabruf- und NAV-Finanzierung, um Flexibilität beim Übergang zwischen Investitions- und Veräusserungsphasen zu bieten.

Unser Team berät zu allen rechtlichen Aspekten dieser Transaktionen, einschliesslich:

Ausarbeitung und Verhandlung von Pfandvereinbarungen, Einrichtungsvereinbarungen und zugehörige Sicherheitspakete nach Luxemburger Recht;

Abstimmung mit lokalen Kreditgebern, Verwahrstellen und Dienstleistern;

Behördliche Überprüfung zur Sicherstellung der Einhaltung von AIFMD, Luxemburger Verbriefungsgesellschaft und Anforderungen an die Fondsverwaltung;

Grenzüberschreitende Strukturierung und Interaktion mit der Fondsdokumentation (LPA, Abonnementverträge, Nebenbriefe).

Wir verfolgen in Finanzierungsfragen einen proaktiven, kommerziellen Ansatz und helfen unseren Kunden dabei, eine effiziente Finanzierung zu gewährleisten und gleichzeitig Flexibilität und Anlegervertrauen zu wahren.

Sind Sie bereit, die Finanzierung für den Lebenszyklus Ihres Fonds zu sichern? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu Abonnementlinien, NAV-Einrichtungen und massgeschneiderten Finanzierungslösungen.

Fonds, Corporate & M&A

Steuerung des Unternehmenserfolgs in jeder Phase

Bei Leroy & Goldbach, Wir begleiten internationale und nationale Kunden durch den gesamten Lebenszyklus ihrer Unternehmensaktivitäten, von der Gründung bis zur Auflösung, ähnlich wie auf einem kurvenreichen Weg zu einem strategischen Triumph. Wir sind bekannt für unsere Expertise in der Luxemburger Investmentfonds- und Verbriefungslandschaft und betreuen globale Konzerne, die eine Präsenz in Luxemburg aufbauen oder es als Drehscheibe für Unternehmensinvestitionen und Finanzierungen nutzen. Unser Senior-geführter Ansatz kombiniert fundiertes technisches Wissen mit Agilität und befasst sich präzise mit komplexen Themen wie Aktionärsvereinbarungen, Unternehmensumstrukturierungen und Unternehmensführung.

Private Equity und Risikokapital: Umfassender Lifecycle-Support Als Spezialisten für Private Equity (PE) und Venture Capital (VC) begleiten wir unsere Kunden in jeder Phase ihrer Investitionsreise und sorgen so für Compliance und strategischen Erfolg auf dem dynamischen Markt Luxemburgs.

Club-Deal-Expertise: Wir ermöglichen kollaborative Investitionen mehrerer Kommanditisten (LPs) oder Fonds für den Zugang zu hochwertigen Transaktionen und nutzen Luxemburgs flexible Unternehmensstrukturen wie SCSp, um Steuertransparenz und vertragliche Flexibilität zu gewährleisten. Unser Ansatz optimiert die Bedingungen mit marktüblichen Vereinbarungen, indem wir Drag-Along- und Begleitrechte zur Abstimmung der Anlegerinteressen vorsehen und gleichzeitig die Einhaltung der AIFMD-Ausnahmeregelungen für kleinere oder nicht regulierte Fonds sicherstellen. Wir stützen uns auf Luxemburgs robustes Steuersystem und das Netzwerk von Doppelbesteuerungsabkommen und strukturieren Club-Deals, um die steuerlichen Belastungen zu minimieren und die Renditen zu steigern, was Luxemburg zu einem attraktiven Zentrum für grenzüberschreitende Investitionen macht.

Koinvestitionsstrukturen: Beratung bei Koinvestitionen, bei denen LPs zusammen mit GPs in bestimmte Geschäfte investieren, Strukturierung von Instrumenten für Gebührensenkungen, höhere Renditen und Governance-Kontrollen, wobei der Schwerpunkt auf der Angleichung von Zinsübertragungen und Ausstiegsbestimmungen liegt.

Verbesserungen des Joint Ventures: Unterstützung der Gründung von Joint Ventures in PE/VC-Kontexten zur gemeinsamen Kontrolle von Portfolioinvestitionen, einschliesslich flexibler Partnerschaftsvereinbarungen (z. B. SCSp) zur Verwaltung von Beiträgen, Gewinnen und Auflösungen.

Investition und Akquisition: Durchführung einer gründlichen Due-Diligence-Prüfung der Zielunternehmen oder -fonds, Strukturierung von Transaktionen und Aushandlung von Kauf- und Aktionärsverträgen zum Schutz der Kundeninteressen.

Finanzierungslösungen: Wir arbeiten mit unseren Steuer- und Finanzexperten zusammen, um massgeschneiderte Finanzierungen oder Refinanzierungen zu arrangieren und Fondsgründungen und Wachstum zu unterstützen.

Ausstiegsstrategien: Beratung von Kunden bei Veräusserungen, Börsengängen oder anderen Ausgängen, Vorbereitung von Transaktionsdokumenten und Abstimmung mit Beratern für einen rechtskonformen Prozess.

Expertise im Gesellschaftsrecht:

Beratung bei Unternehmensgründungen, einschliesslich SPVs für Fonds und Verbriefungsinstrumente, mit massgeschneiderten Governance-Rahmenbedingungen.

Ausarbeitung von Aktionärsvereinbarungen und Übertragung von Befugnissen an Fondssponsoren und LPs, um die Abstimmung und Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.

Begleitung von Rekapitalisierungen und Restrukturierungen zur Optimierung der Fondsperformance oder von Verbriefungsportfolios.

Bewältigung von Verwaltungsaufgaben und Haftungsfragen, insbesondere in grenzüberschreitenden Fondsstrukturen.

Kundenfokus: Wir unterstützen Family Offices, Vermögensverwalter und institutionelle Anleger und stützen uns dabei auf unsere Erfahrung mit Fondsmanagern/GPs und LPs.

Fusionen und Übernahmen: Strategische Geschäftsabschlüsse

Leroy & Goldbach zeichnet sich durch die Strukturierung, Verhandlung und Durchführung von M&A-Transaktionen innerhalb des soliden rechtlichen Rahmens Luxemburgs aus und begleitet Kunden zu reibungslosen Abschlüssen. Unsere strategische Beratung verwandelt komplexe Geschäfte in Siege auf dem Schachbrett von Unternehmen und deckt folgende Bereiche ab:

Strukturierung und Ausführung von Transaktionen: Von der ersten Due Diligence bis hin zu endgültigen Vereinbarungen sorgen wir für die Einhaltung und Wertschöpfung bei Fondskäufen, -verkäufen und Portfoliounternehmensgeschäften.

Unternehmensfinanzierung und Refinanzierung: Sicherung der Finanzierungs- oder Restrukturierungsverpflichtungen für Investmentfonds und Verbriefungsinstrumente gemäss den Anforderungen der CSSF.

Vertragliche Präzision: Erstellung und Überprüfung komplexer Verträge, einschliesslich Carry-Vehicle-Bedingungen und Club-Deal-Verträgen, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.

Regulatorische Unterstützung: Unterstützung bei Geschäftslizenzen (autorisation d'établissement) und grenzüberschreitende Genehmigungen für fondsbezogene Fusionen und Übernahmen.

Anreizpläne und Private Equity: Entwicklung von Anreizsystemen für das Management und Beratung bei Private-Equity-Transaktionen, Optimierung der Renditen von GPs und LPs.

Unsere Rolle als vertrauenswürdiger Berater schützt die Interessen unserer Kunden und bewältigt regulatorische Komplexität mit Agilität und Weitblick.
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Sind Sie bereit, Ihre Unternehmens- oder M&A-Reise zu steuern? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu Club-Deals, Joint Ventures und Anlagestrukturen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Dienstleistungen im Bereich Regulierung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Beratung durch CSSF-Anforderungen, ESG/SFDR und AML/CFT-Compliance

Bei Leroy & Goldbach, beraten wir PSFs, AIFM und Verwaltungsgesellschaften (Kapitel 15 und 16) bei der Erfüllung der sich ändernden regulatorischen, Compliance- und Unternehmensführungspflichten Luxemburgs. Unser Team kombiniert rechtliche Präzision mit praktischer Umsetzungserfahrung, um Kunden dabei zu unterstützen, effektiv innerhalb der Luxemburger und europäischen regulatorischen Rahmenbedingungen zu agieren.
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Unsere Expertise umfasst die vollständiger regulatorischer Lebenszyklus — von der Zulassung und Strukturierung bis hin zur laufenden Compliance- und Aufsichtsinteraktion.

Unsere Dienstleistungen umfassen:

CSSF-Anträge, Genehmigungen und Benachrichtigungen, einschliesslich der Unterstützung neuer Lizenzen, Änderungen und grenzüberschreitender Reisepässe;

Vorbereitung und Überprüfung von Compliance-Frameworks, einschliesslich der Statuten, Richtlinien und Verfahren der Unternehmensführung;

ESG/SFDR-Abstimmung und Offenlegungen, das die Klassifizierung der Artikel 6—9, die regelmässige Berichterstattung und die Integration der EU-Taxonomie abdeckt;

AML/CFT-Risikobewertungen, Sorgfaltspflichten und Richtlinien, einschliesslich Unterstützung bei Onboarding-Verfahren und regelmässigen Überprüfungen;

Analyse regulatorischer Lücken Vergleich der bestehenden Aktivitäten mit den Erwartungen der CSSF und den Industriestandards;

Kontinuierliche Compliance-Überwachung und Schulung für Vorstände, Manager und Compliance-Beauftragte;

Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden, einschliesslich der Beantwortung von CSSF-Anfragen und Besuchen vor Ort.

Wir agieren als strategischer Compliance-Partner, nicht nur als Rechtsberater — wir helfen unseren Kunden dabei, die zunehmende regulatorische Komplexität zu bewältigen und gleichzeitig die betriebliche Effizienz und geschäftliche Agilität aufrechtzuerhalten.
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Sind Sie bereit, Ihre Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu verbessern? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu CSSF-, ESG/SFDR- und AML/CFT-Lösungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

AML/KYC-Paketunterstützung

Optimierte AML/KYC-Compliance-Koordination für Luxemburger Dienstleister

Bei Leroy & Goldbach, unterstützen wir Kunden dabei, die Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Kenntnis Ihrer Kunden (KYC) effizient zu erfüllen und Doppelarbeit und Verzögerungen zwischen mehreren Luxemburger Interessenvertretern zu vermeiden.

In Luxemburg ist jeder Dienstleister — einschliesslich AIFM, Banken, Verwahrstellen und Zentralverwaltungen — ist verpflichtet, eine eigene AML/KYC-Überprüfung durchzuführen. Dies führt häufig dazu, dass Kunden wiederholt nach denselben Dokumenten gefragt werden.

Unsere AML/KYC-Paketunterstützung vereinfacht diesen Prozess:

Wir sammeln und zentralisieren alle erforderlichen Unterlagen (Unternehmensidentifikation, wirtschaftliche Eigentumsverhältnisse und fondsbezogene Materialien);

Wir überprüfen und stimmen ab die Dokumentation mit regulatorischen Standards;

Wir koordinieren und übertragen das komplette, konforme Paket direkt an jeden an der Struktur beteiligten Dienstleister;

Wir fortlaufende Updates bereitstellen und Verlängerungen um die Einhaltung der Vorschriften während der gesamten Laufzeit des Fonds oder des Fahrzeugs aufrechtzuerhalten.

Diese Lösung gewährleistet die vollständige Einhaltung des Luxemburger AML/CFT-Rahmens und erspart den Kunden gleichzeitig viel Zeit und Verwaltungsaufwand — sie bietet eine von einem Anwalt geleiteter, sicherer und zentralisierter Ansatz zum regulatorischen Onboarding.

Sind Sie bereit, Ihre AML/KYC-Prozesse zu vereinfachen? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zur optimierten Compliance-Koordination, die auf die Luxemburger Strukturen zugeschnitten ist.

Einhaltung der SFDR- und EU-Taxonomie

Sicherstellung der Angleichung an die europäischen Nachhaltigkeits- und Offenlegungsstandards.

Bei Leroy & Goldbach, unterstützen wir Fondsmanager und institutionelle Anleger bei der Umsetzung der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) und der EU-Taxonomieverordnung in ihren alternativen Investmentfondsstrukturen. Unsere Expertise deckt das gesamte regulatorische Spektrum ab — von Artikel 6 bis Artikel 9 SFDR — und stellt sicher, dass die Anlagestrategie, die Unternehmensführung und der Berichtsrahmen jedes einzelnen Fonds vollständig den Erwartungen der Anleger entsprechen.

Unsere Dienstleistungen umfassen:

Klassifizierung und Bewertung von Fonds gemäss den SFDR-Artikeln 6, 8 oder 9;

Erstellung und Überprüfung vorvertraglicher und regelmässiger Offenlegungen (PPM, Website-Richtlinien, Anlagen);

Integration der Ziele der EU-Taxonomie und der Kriterien für nachhaltige Anlagen in die Fondsdokumentation;

Abstimmung mit AIFM, Verwaltungsgesellschaften und Nachhaltigkeitsberatern;

Unterstützung bei der Erfassung von ESG-Daten, KPIs und regulatorischer Berichterstattung.

Durch die Kombination von regulatorischen Erkenntnissen und praktischer Umsetzung unterstützen wir unsere Kunden bei der Entwicklung verantwortungsvoller, transparenter und anlegerorientierter ESG-Strategien, die sowohl den EU-Anforderungen als auch den globalen Nachhaltigkeitsstandards entsprechen.

Sind Sie bereit, sich an SFDR und EU-Taxonomie anzupassen? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose, auf Ihre Fonds zugeschnittene Beratung zu Nachhaltigkeitsangaben und zur Einhaltung von Vorschriften.

Fractional Interner Berater

Integrierte Rechts- und Compliance-Unterstützung auf Abruf.

Bei Leroy & Goldbach, bieten wir flexible, kontinuierliche rechtliche und regulatorische Unterstützung, die auf die betrieblichen Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist. Dabei agieren wir als ausgelagertes internes Rechtsteam, das sich nahtlos in Ihr Unternehmen integriert.

Diese Lösung wurde für Fondsmanager, Anlageplattformen, Finanzinstitute und Unternehmensgruppen entwickelt, die eine kontinuierliche, qualitativ hochwertige Rechtsabsicherung ohne die Kosten einer internen Vollzeitabteilung suchen.

Unsere Unterstützung umfasst:

Rechtliche, regulatorische und steuerliche Koordination, einschliesslich der Schnittstelle zu externen Beratern und Dienstleistern;

Unternehmens-, Fonds- und Finanzierungsunterlagen, von der Ausarbeitung und Verhandlung bis hin zu Genehmigungen und Unterlagen durch den Vorstand;

AML/KYC und Onboarding von Investoren, um die Einhaltung und Konsistenz aller Beteiligten sicherzustellen;

tägliche Beratung und Unterstützung bei der Unternehmensführung, einschliesslich Vorstandssitzungen, Entschliessungen und Berichterstattung über die Einhaltung der Vorschriften;

Politikgestaltung und interne Schulung zur Förderung bewährter Verfahren und betrieblicher Effizienz.

Unser Teilzeitmodell ermöglicht es unseren Mandanten, die rechtlichen Ressourcen nach Bedarf zu skalieren — von Teilzeit- bis hin zu projektbezogenen Aufträgen — und gewährleistet so eine kontinuierliche Abstimmung zwischen Geschäftsprioritäten und regulatorischen Anforderungen.

Sind Sie bereit, Rechtsberatung auf Abruf zu integrieren? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu einer teilweisen internen Beratung, die auf Ihre Geschäftstätigkeit zugeschnitten ist.

Fondsrestrukturierung & Insolvenz

Beratung zu Restrukturierungs- und Insolvenzverfahren.

Leroy & Goldbach bietet fachkundige Beratung zu Restrukturierungen und Insolvenzen und nutzt umfangreiche Erfahrung, um fondsbezogene Unternehmen zu stabilisieren und wiederzubeleben.

Finanzielle Umstrukturierung: Beratung bei der Restrukturierung von Schulden und Eigenkapital, Refinanzierung und Gläubigerverhandlungen für notleidende Fonds oder Verbriefungsinstrumente.

Insolvenzverfahren: Unterstützung bei Insolvenzanmeldungen oder Prüfung von Restrukturierungsmöglichkeiten zur Werterhaltung.

Massnahmen vor der Insolvenz: Entwicklung von Schutzplänen zum Schutz vor Massnahmen der Gläubiger, insbesondere für Fondsportfolios.

M&A- und Vermögensverkäufe in Notlagen:Unterstützung bei liquiditätsbeschaffenden Übernahmen oder Akquisitionen von notleidenden Vermögenswerten im Zusammenhang mit Fonds.

Unterstützung für Gläubiger: Maximierung der Rückzahlungen und Durchsetzung der Sicherheitsinteressen für Fondsinvestoren.

Regierungsführung in Schwierigkeiten: Bekämpfung erhöhter Verwaltungsverbindlichkeiten mit proaktiven Rechtsstrategien.

Bereit, Resilienz in Krisenzeiten aufzubauen? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu Restrukturierungs- und Insolvenzlösungen, die auf Ihren Fonds oder Ihr Unternehmen zugeschnitten sind.

Fahrzeuge zur Verbriefung

Aufbau von Strukturen zur Erfüllung verschiedener Finanzierungs-, Investitions- und Risikotransferziele.

Bei Leroy & Goldbach, entwerfen und implementieren wir Verbriefungsstrukturen, die es unseren Kunden ermöglichen, flexible, effiziente und anlegerfreundliche Finanzierungslösungen gemäss dem geänderten Luxemburger Verbriefungsgesetz vom 22. März 2004 zu finden. Dieser Rahmen ermöglicht die Übertragung von Risiken aus einer Vielzahl von Vermögenswerten auf Anleger durch die Ausgabe von Finanzinstrumenten oder die Gewährung von Krediten und bietet eine breite Zulassungsfähigkeit und strukturelle Flexibilität.

Unsere Dienstleistungen umfassen:

Strukturierungs- und Durchführbarkeitsmemorandum — Bewertung der Eignung des Luxemburger Verbriefungsregimes für Ihr spezifisches Geschäftsmodell, Ihre Anlagestrategie und Ihre grenzüberschreitenden Ziele.

Rechtlicher Aufbau der Verbriefungsgesellschaft — Erstellung und Koordination aller rechtlichen Unterlagen für die Gründung, die erste Abteilung und die Vereinbarungen über den Dienstleister.

Ad-hoc-Rechtshilfe (nach der Markteinführung) — Laufende Beratung zu Änderungen, zur Unternehmensführung und zu nachfolgenden Markteinführungen von Teilgebieten.

Rechtlicher Rahmen und Fahrzeugtypen
Das Luxemburger Verbriefungsrecht unterstützt eine Vielzahl von Formaten und Strukturen:

Juristische Personen: Fahrzeuge mit Rechtspersönlichkeit wie Aktiengesellschaften (S.A.), Gesellschaften mit beschränkter Haftung (S.à r.l.) oder Personengesellschaften wie Common Limited Partnership (SCS); Société en Commandite Spéciale (SCSp) Special Limited Partnership (SLP).

Kompartimentalisierte Strukturen: Unabhängige Abteilungen innerhalb eines Fahrzeugs, wodurch die Trennung von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und Anlegern gewährleistet wird.

Innovative und hybride Formen: Unterstützung für Tokenisierung, DLT-basierte (Distributed Ledger Technology) -Strukturen und hybride Instrumente, die Fremd- und Eigenkapitalmerkmale kombinieren.

Die wichtigsten Vorteile strukturierter Finanzierungen
Unsere Expertise im Bereich Verbriefung ermöglicht es unseren Kunden, die strategischen Vorteile Luxemburgs zu nutzen:

Breite Anlageflexibilität: Verbriefen Sie praktisch alle risikobehafteten Vermögenswerte, einschliesslich Kredite, Forderungen, Immobilien, geistiges Eigentum oder sogar alternative Strategien wie Private Equity- oder Infrastrukturportfolios.

Steuerneutralität und grenzübergreifende Rechtsbehelfe: Befreiung von der Vermögens- und Abonnementsteuer, keine Quellensteuer auf Zahlungen und Zugang zu Luxemburgs umfangreichem Netzwerk von Doppelbesteuerungsabkommen.

Vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten: Volle Kapazität zur Aufnahme von Krediten, zur Ausgabe von Instrumenten und zur aktiven Verwaltung von Portfolios oder zugrunde liegenden Risikopositionen.

Anlegerschutz und Marktzugang: Integrierte Konkursferne, Kompatibilität mit Privatplatzierungen in der EU und Vertrieb an professionelle Anleger.

Nachhaltigkeit und ESG-Integration: Möglichkeit, sich an die EU-Taxonomie und die SFDR-Rahmenbedingungen anzupassen und grüne und nachhaltige Verbriefungsinitiativen zu unterstützen.

Sind Sie bereit, Ihre Verbriefungsstruktur einzurichten? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu flexiblen Finanzierungs- und Risikotransferlösungen, die auf Ihre Ziele zugeschnitten sind.

Beratung zu digitalen Vermögenswerten und Blockchain

Orientierung in der rechtlichen und regulatorischen Landschaft für digitale Vermögenswerte und Blockchain-basierte Anlagestrukturen.

Bei Leroy & Goldbach, bieten wir Fondsmanagern, Investoren und technologieorientierten Unternehmen, die digitale Vermögenswerte und Blockchain-Technologie nutzen möchten, modernste Beratung. Unser multidisziplinäres Team kombiniert Fachwissen in den Bereichen Fondsstrukturierung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und innovativer Finanzen, um massgeschneiderte Lösungen für tokenisierte Fonds, Krypto-Assets und dezentrale Plattformen bereitzustellen. Wir stellen die Einhaltung der Luxemburger und EU-Vorschriften sicher und fördern gleichzeitig innovative, sichere und investorenorientierte Strategien, die von der sich entwickelnden digitalen Wirtschaft profitieren.

Unsere Dienstleistungen umfassen:

Strukturierung und Einführung tokenisierter Investmentfonds und Blockchain-basierter Instrumente;

Beratung zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Krypto-Assets im Rahmen der MiCA- und AML/CFT-Frameworks;

Erstellung und Überprüfung von Smart Contracts und Unterlagen zur Token-Ausgabe;

Unterstützung der Sorgfaltspflicht bei Investitionen in digitale Vermögenswerte und Plattformintegrationen;

Bereitstellung strategischer Leitlinien für den grenzüberschreitenden Vertrieb von tokenisierten Finanzprodukten.

Nachhaltigkeit und ESG-Integration: Möglichkeit, sich an die EU-Taxonomie und die SFDR-Rahmenbedingungen anzupassen und grüne und nachhaltige Verbriefungsinitiativen zu unterstützen.

Sind Sie bereit, mit digitalen Assets innovativ zu sein? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung zu Blockchain- und tokenisierten Fondslösungen, die auf Ihre Strategie zugeschnitten sind.